楚江新材:第四届董事会第20次会议决议公告
来源:楚江新材
摘要:证券代码: 002171 证券简称: 楚江新材 公告编号:2017-042 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届董事会第20次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2017-042
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第20次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第20次会议通知于2017年5月2日以书面形式发出,会议于2017年5月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。
冯建光先生于2015年8月18日起任职公司副总裁职务,2016年
8月10日因工作变动原因,冯建光先生申请辞去公司副总裁职务,辞
职后担任公司技术中心常务副主任,集中精力主抓技术方面工作。冯建光先生在离任公司副总裁职务后未买卖公司股票。
鉴于冯建光先生在技术研发、企业经营管理方面具有丰富的从业经验,经公司总裁提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任冯建光先生为公司总裁助理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止(简历附后)。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详见2017年5月9日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第20次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二�一七年五月九日
简 历
冯建光先生:1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党
员,大专学历,经济师(中级职称)。 1983 年参加工作。曾任安徽华
岳矿物材料有限公司总经理、芜湖双源管业有限公司副总经理、安徽楚江投资集团有限公司副总裁、本公司副总裁等职务。现任本公司总裁助理职务,兼任技术中心常务副主任职务。冯建光先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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