豫能控股:第七届董事会第一次会议决议公告
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摘要:股票代码 : 001896 股票 简称: 豫能控股 公告编号:临2017-23 河南豫能控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董
股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2017-23
河南豫能控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第一次会议召开通知于 2017
年5月4日以书面和电子邮件形式发出。
2.2017年5月8日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会
议室以现场表决方式召开。
3. 应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,其中:郑晓彬、张留锁、
张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝独立董事共6人亲自出席了会议,刘振独立董
事因出差委托刘汴生独立董事出席会议并行使表决权。
4. 会议由郑晓彬董事长主持。列席本次会议的有:采连革、马保群、张静、
刘中显、崔健监事,总工程师宋嘉俊、总会计师王崇香。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举郑晓彬先生为董事长的议案》
本次会议选举郑晓彬先生为第七届董事会董事长。
7票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
战略委员会成员如下:郑晓彬(任主任委员)、张留锁、刘汴生(独立董事)、王京宝(独立董事)、刘振(独立董事);
提名委员会成员如下:王京宝(任主任委员,独立董事)、郑晓彬、刘振(独立董事);
审计委员会成员如下:刘振(任主任委员,独立董事)、刘汴生(独立董事)、梁文;
薪酬与考核委员会成员如下:刘汴生(任主任委员,独立董事)、王京宝(独立董事)、张勇。
7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议;
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2017年5月9日
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