证券代码：600975            证券简称：新五丰          公告编号：2017-011

          湖南新五丰股份有限公司第四届董事会

  第四十次会议暨2016年董事会年度会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议暨2016年董事会年度会议于2017年4月26日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于2017年4月16日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事8名，实际到会董事7名，朱志方董事因工作原因无法到会，授权胡九洲董事代为表决，公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

     1.关于审议公司2016年度财务决算报告的预案

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

     此预案尚须股东大会审议通过。

     2.关于审议公司2017年度财务预算报告的预案

    2017年公司主要财务预算报告如下：

    预算营业收入：155,834.00万元；

    利润总额为3,382.00万元。

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

    此预案尚须股东大会审议通过。

     3.关于审议《公司总经理2016年度工作报告》的议案

     以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

     4.关于审议《公司董事会2016年度工作报告》的预案

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司2016

年度报告第四节）

     此预案尚须股东大会审议通过。

     5.关于审议《公司独立董事2016年度述职报告》的预案

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证

券交易所网站www.sse.com.cn）

     此预案尚须股东大会审议通过。

     6.关于审议《公司2016年度报告（正文及摘要）》的预案

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证

券交易所网站www.sse.com.cn）

     此预案尚须股东大会审议通过。

     7.关于公司2016年度利润分配的预案

    经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司2016年度实现

净利润208,725,217.21元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司

实现的净利润提取10%法定盈余公积20,872,521.72元，当年可供股东分配的利

润为187,852,695.49元，加上年初结转的未分配利润133,110,066.11元，累计

可供股东分配的未分配利润为320,962,761.60元。

    董事会建议公司 2016年度利润分配预案为: 以公司 2016 年末总股本

652,675,584股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金

红利65,267,558.40元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

    公司独立董事发表了赞同的独立意见。

    此预案尚须股东大会审议通过。

     8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构

的预案

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

    公司独立董事发表了赞同的独立意见。

    此预案尚须股东大会审议通过。

    9.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计

机构的预案

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

    公司独立董事发表了赞同的独立意见。

     此预案尚须股东大会审议通过。

   10.关于审议《公司2016年内部控制自我评价报告》的议案

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证

券交易所网站www.sse.com.cn）

   11.关于审议《公司2016年内部控制审计报告》的议案

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证

券交易所网站www.sse.com.cn）

    12.关于审议《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的

议案

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证

券交易所网站

              www.sse.com.cn

                             上《湖南新五丰股份有限公司2016年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2017-013）

    13. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案

    根据中国证券监督管理委员会公告【2012】44号《上市公司监管指引第2

号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，为进一步完善公司募集资金管理制度，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款进行修订。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

     此预案尚须股东大会审议通过。

    14.关于召开2016年年度股东大会的议案

    以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证

券交易所网站

              www.sse.com.cn

                             上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2016年年度

股东大会的通知》，公告编号：2017-014）

      特此公告。

                                           湖南新五丰股份有限公司董事会

                                                  2017年4月28日