证券代码：600390       证券简称：*ST金瑞      编号：临2017-051

                     五矿资本股份有限公司

          第六届董事会第四十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2017年4月27日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

     本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与

会董事表决，审议通过以下议案：

     一、审议通过《公司2017年第一季度报告》及摘要；

     具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《五矿资本股份有限公司 2017 年第一季度

报告》及摘要；

     此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

     二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

     公司第六届董事会任期即将届满，经控股股东中国五矿股份有限公司推荐和公司第六届董事会提名委员会审核后，同意提名：任珠峰、赵智、薛飞、张树强、莫春雷、杜维吾、单飞跃、李明、管涛为公司第七届董事会董事候选人，其中单飞跃、李明、管涛为独立董事候选人。《董事候选人简介》详见附件。

     表决结果是：

     任珠峰：九票同意，零票反对，零票弃权。

     赵智：九票同意，零票反对，零票弃权。

     薛飞：九票同意，零票反对，零票弃权。

     张树强：九票同意，零票反对，零票弃权。

     莫春雷：九票同意，零票反对，零票弃权。

     杜维吾：九票同意，零票反对，零票弃权。

     单飞跃：九票同意，零票反对，零票弃权。

     李明：九票同意，零票反对，零票弃权。

     管涛：九票同意，零票反对，零票弃权。

     其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。

     三、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议

案》。

     同意公司于2017年5月17日（星期三）召开2017年第三次临

时股东大会。

     具体内容详见公司于2017年4月28日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-053）。

     此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

     特此公告。

                                             五矿资本股份有限公司董事会

                                                      2017年4月28日

                              候选董事简介

     任珠峰  男，1970年9月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，

高级经济师、工程师、助理国际商务师。曾任中国五矿集团公司金融业务中心总经理兼五矿投资发展有限责任公司总经理、党委书记；现任五矿资本控股有限公司总经理、党委书记。

     赵智  男，1971年9月生，中共党员，大学本科，学士学位，工

程师。曾任五矿有色金属控股有限公司人力资源部总经理兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员，五矿有色金属控股有限公司人力资源管理本部总监兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员，中国五矿股份有限公司人力资源部副总经理，中国五矿集团公司党组组织部（人力资源部）副部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任；现任中国五矿集团公司党组组织部（人力资源部）部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。

     薛飞  男，1971年7月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，

高级国际商务师。曾任中国五矿股份有限公司资本运营部总经理等职务；现任中国五矿集团公司战略发展部部长，五矿发展股份有限公司、中钨高新材料股份有限公司董事。

     张树强  男，1966年10月生，中共党员，研究生毕业，硕士学

位，会计师。曾任中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理、财务总监，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼财务总监，中国五矿股份有限公司财务总部副总经理、总经理等职务；现任中国五矿集团公司财务总部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任，五矿发展股份有限公司、中钨高新材料股份有限公司、五矿资源有限公司董事。

     莫春雷  男，1967年8月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，

工程师、注册企业风险管理师。曾任中国五矿股份有限公司风险管理部总经理，中国五矿股份有限公司风险管理部总经理兼集团公司直属纪委委员等职务；现任中国五矿集团公司企业管理部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任，五矿发展股份有限公司董事。

     杜维吾  男，1965年11月生，中共党员，硕士研究生，高级工

程师。曾任本公司董事会秘书、董事、总经理，长沙矿冶研究院有限责任公司董事长助理、副总经理；现任本公司第六届董事会董事、总经理。

     单飞跃  男，1965年7月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，

法学教授。曾任湘潭大学法学院教授、院长，湖南大学法学院教授、院长等职务；现任上海财经大学法学院教授、博士生导师，中国经济法学研究会常务理事，中国财税法学研究会理事，上海市经济法研究会副会长，上海市商法研究会常务理事，湖南省环海律师事务所律师，上海帝联信息科技股份有限公司独立董事。

     李明  男，1966年11月生，致公党党员，研究生毕业，博士学

位，会计学专业研究员。曾任中国财政科学研究院财务会计研究室副研究员等职务；现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博士生导师，致公党中央经济委员会委员、中国会计学会常务理事及管理会计专业委员会委员，中国成本研究会常务理事、中国注册会计师协会风险管理委员会委员，乐寿股份有限公司、中科软件股份有限公司、创智信息科技股份有限公司独立董事。

     管涛  男，1970年11月生，中共党员，研究生毕业，博士学位。

曾在国家外汇管理局政策法规司、综合司、国际收支司历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副司长、司长；现任中国金融四十人论坛高级研究员暨学术委员，四十人金融教育发展基金会理事长，第三届中国经济五十人论坛成员，中国金融学会常务理事、国际金融学会理事、世界经济学会常务理事。