证券代码：600587         证券简称：新华医疗       公告编号：临2017-015

                    山东新华医疗器械股份有限公司

                2017年第一次临时股东大会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    (一)    股东大会召开的时间：2017年4月26日

    (二)    股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科

        技园办公楼三楼会议室

    (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                       22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          118,621,511

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）     29.1863

    (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵毅新女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、财务总监兼董事会秘书李财祥先生出席了会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：《关于对

 进行修订的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意                   反对                  弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）   票数    比例（%）

  A股     118,576,911  99.9624   44,600    0.0376         0    0.0000

2、议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意                   反对                  弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）   票数    比例（%）

  A股     118,576,911  99.9624   44,600    0.0376         0    0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相

    关事宜有效期的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意                   反对                  弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）   票数    比例（%）

  A股     118,576,911  99.9624   44,600    0.0376         0    0.0000

4、议案名称：《关于修改经营范围的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意                   反对                  弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）   票数    比例（%）

  A股     118,576,911  99.9624   44,600    0.0376         0    0.0000

5、议案名称：《关于修改
 
  的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 118,576,911 99.9624 44,600 0.0376 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选 决权的比例（%） 6.01 王克旭 118,520,081 99.9144 是 6.02 赵小利 118,520,081 99.9144 是 6.03 崔洪涛 118,561,281 99.9492 是 2、关于增补监事的议案 议案序号 议案名 得票数 得票数占出席会议有效表 是否 称 决权的比例（%） 当选 7.01 蔡钊艳 118,520,381 99.9147 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 1 关于对
  
   进行修订的议案 关于延长公司非公开发行股 2 票股东大会决议有效期的议1,210,557 96.4466 44,600 3.5534 0 0.0000 案 关于提请股东大会延长授权 3 董事会办理本次非公开发行1,210,557 96.4466 44,600 3.5534 0 0.0000 股票相关事宜有效期的议案 4 关于修改经营范围的议案 1,210,557 96.4466 44,600 3.5534 0 0.0000 5 关于修改
   
    的议案 1,210,557 96.4466 44,600 3.5534 0 0.0000 6.01王克旭 1,153,727 91.9189 6.02赵小利 1,153,727 91.9189 6.03崔洪涛 1,194,927 95.2013 7.01蔡钊艳 1,154,027 91.9428 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所 律师：王海青、陈朋朋 2、律师鉴证结论意见： 公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》之规定；出席公司 2017年第一次临时股东大会的人员资格合法有效； 公司2017年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之 规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 山东新华医疗器械股份有限公司 2017年4月27日