证券代码：002528         证券简称：英飞拓          公告编号：2017-040

                      深圳英飞拓科技股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2017年4月

15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2017年4月25日（星

期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议

由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

    会议通过审议表决形成如下决议：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度报

告》及《2016年度报告摘要》。

    《2016年度报告》刊登于 2017年 4月 27日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2016年度报告摘要》同时刊登于2017年4月27

日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董

事会工作报告》。

    《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2016年度报告》中“第三节公

司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

    公司独立董事向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司

2016年度股东大会上进行述职。上述报告刊登于2017年4月27日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度总

经理工作报告》。

    四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财

务决算报告》。

    公司2016年实现营业收入1,978,711,114.25元，较上年同期上升9.13%；利

润总额-428,493,916.27元、归属于上市公司股东的净利润-420,831,055.53元，较

上年同期分别下降723.24%、715.55%。2016年末，公司总资产4,080,792,722.36

元，较年初增加38.23%；净资产2,891,676,387.07元，较年初增加20.41%。归

属于上市公司股东的所有者权益2,879,685,386.93元，每股净资产2.76元，基本

每股收益-0.4360元，较上年同期下降682.89%

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016

年度利润分配预案的议案》。

    结合公司实际经营情况，2016 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不

送红股，不以公积金转增股本。公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上表决通过。

    六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募

集资金存放与使用情况专项报告》。

    《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2017年4月27日

的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金的存放和使

用情况进行了专项审核，出具了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    公司独立董事和保荐机构分别对公司2016年度募集资金的存放和使用情况

发表了同意意见，具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内

部控制自我评价报告》。

    《2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月27日的巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    公司独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见。

    相关意见详见2017年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规

则落实自查表》。

    《内部控制规则落实自查表》刊登于 2016年 4月 22 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    九、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公

司独立董事薪酬的议案》，独立董事回避表决。

    同意独立董事津贴从2016年税前8万元/年调整为2017年税前10万元/年。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2017

年度财务审计机构的议案》。

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，

聘期为一年。

    公司独立董事对此发表了同意意见，详见2017年4月27日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于藏愚

公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》。

    具体事项详见《英飞拓：关于藏愚公司2016年度业绩承诺实现情况的公告》，

刊登于2017年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于定向

回购公司重大资产重组标的资产未完成2016年度业绩承诺对应应补偿股份及返

还现金的议案》。

    具体事项详见《英飞拓：关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2016年度业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的公告》，刊登于2017年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上表决通过。

    十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第

一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。

    《2017 年第一季度报告全文》刊登于 2017年 4月 27 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月27日的《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计

政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

董事会同意本次会计政策变更。

    具体事项详见《英飞拓：关于会计政策变更的公告》，刊登于2017年4月

27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加

公司经营范围暨修改

 的议案》。

    同意公司增加经营范围“系统集成，电子设备工程的设计、施工、维护业务；大数据分析及应用业务”，同意公司根据法律法规等相关要求对原《公司章程》中有关事项进行修订、完善，《公司章程修订对照表》、修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    同时提请股东大会授权董事会办理相应事项的工商变更登记。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上表决通过。

    十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开

2016年度股东大会的议案》。

    公司拟定于2017年5月22日在公司会议室召开2016年度股东大会。具体

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）及《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓：关于召开2016年度

股东大会的通知》。

    十七、备查文件：

    1、公司第四届董事会第二次会议决议

    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

    特此公告。

                                               深圳英飞拓科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2017年4月27日