600562:国睿科技第七届监事会第十二次会议决议公告
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摘要:证券代码: 600562 证券简称: 国睿科技 公告编号:2017-015 国睿科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2017-015
国睿科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2017年4月26日在公司会议室召开,本次会议应到监事4人,实到监事3人,廖荣超监事因工作出差在外,书面委托徐慧监事代为表决和签署本次会议相关文件。会议由监事会主席王向阳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。
2017年4月25日,公司收到股东中国电子科技集团公司第十四研究所《关
于提请国睿科技股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》,鉴于公
司第七届监事会监事田伟申请辞去监事职务,作为持有公司总股本 26.48%的股
东,依照《公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,
可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定,提议公
司补选徐斌为公司第七届监事会监事,将补选监事的议案提交公司2016年年度
股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会现提名徐斌为公司第七届监事会监事候选人,经公司2016年年度股东大会选举后任职,任期至第七届监事会届满。
徐斌,男,硕士学历,助理会计师。曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部主管会计,现任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部副部长。徐斌先生未持有国睿科技股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2017年4月26日
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