福瑞股份:第六届监事会第一次会议决议公告
来源:福瑞股份
摘要:证券代码: 300049 证券简称: 福瑞股份 公告编号:2017-022 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 20
证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 公告编号:2017-022
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月20日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了
《关于召开第六届监事会第一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会于2017年4月26日以现场表决方式召开了第六届监事会第一次会议,本次会议为临时会议,监事会主席王立群女士主持了本次会议,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决,形成如下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举王立群女士担任公司第六届监事会主席,自监事会决议之日起生效,任期三年,与公司第六届监事会任期相同
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司第六届监事会第一次会议审议,同意聘任如下人员担任公司高级管理人员:聘任林欣先生为公司总经理、董事会秘书;
聘任王新红女士为公司副总经理;
聘任谢晓光先生为公司副总经理;
聘任翟秀娟女士为公司副总经理;
聘任郑帅先生为公司财务总监。
上述高级管理人员聘任自公司六届一次董事会决议之日起生效,任期三年,与公司第六届董事会任期相同。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《2017年第一季度报告全文》
经审议,监事会认为公司编制《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
监事会
二零一七年四月二十七日
附件:
福瑞股份第六届监事会主席简历
王立群,中国国籍,无永久境外居留权,女,1968年8月出生,副主任中药师、执
业中药师。1990年7月,毕业于吉林农业大学药用植物专业,大学本科学历。1990年7
月至1995年3月任职于呼和浩特市医药公司,1995年3月至1996年4月任深圳市建安医
药公司医药代表,1997年5月至2003年9月任成都地奥制药公司地区经理,2003年9月
至2010年任公司销售管理部部长,2011年至2014年任公司商务总监。2015年至今任内
蒙古福瑞药业有限责任公司总经理。自2011年2月至今任公司监事会主席。
王立群女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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