哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437           证券简称：誉衡药业           公告编号：2017-058

                      哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召

开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至公司第三届董事会届满之日止。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求，并经公司董事会提名委员会审核，刘月寅女士不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。公司全体独立董事对本次提名董事候选人事项发表了独立意见，同意提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    本次任命尚需提交股东大会审议、批准。

    特此公告。

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                                                       二�一七年四月二十七日

    备查文件：

    1、第三届董事会第四十二次会议决议；

    2、独立董事意见。

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附件：

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           第三届董事会非独立董事候选人（刘月寅）简历

    刘月寅：女，出生于1986年3月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开

大学，硕士学历。2010年6月至2013年8月，任职于北汽福田汽车股份有限公

司；2013年9月至2014年9月，任公司证券事务助理；2014年9月至今，任公

司证券事务代表。

    截至本公告披露日，刘月寅女士持有公司股票38,475股。刘月寅女士与公

司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。经查询最高人民法院网，刘月寅女士不属于“失信被执行人”，刘月寅女士教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。

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