证券代码：300035               证券简称：中科电气            公告编号：2017-018

                         湖南中科电气股份有限公司

              关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月14日以专人送达及电子邮件方式发出。

    2、本次会议于2017年4月25日上午9:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事邓亮先生因工作原因未亲自出席本次董事会，委托董事余新女士代表其出席本次董事会并代为行使表决权。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于审议<2017年第一季度报告>的议案》；

    董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2017年第一季度报告》的编制和审核程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017

年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2017年第一季度报告》对外报出。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》；

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于为公司控股子公司提供担保的公告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                     湖南中科电气股份有限公司董事会

                                                              二�一七年四月二十五日