证券代码：000725        证券简称：京东方A        公告编号：2017-016

证券代码：200725        证券简称：京东方B        公告编号：2017-016

                 京东方科技集团股份有限公司

            第八届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十一次会议于2017年4月11日以电子邮件方式发出通知，2017年4月21日以现场方式在重庆京东方光电科技有限公司会议室召开。

     公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。监事会共有监事9人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

     本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

     一、会议审议通过了如下议案：

     （一）2016年度经营工作报告

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （二）2016年度董事会工作报告

     具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

     本议案需提交股东大会审议。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （三）2016年年度报告全文及摘要

     根据财政部《企业会计准则》和其它相关规定要求，公司编制了《京东方科技集团股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。其中，为公允反映公司各类资产的价值，按照财政部《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2016 年本公司计提资产减值2,027,297,260元，转销1,342,613,015元，转回411,092,836元，对当年利润总额影响273,591,409元，具体情况详见2016年度财务报告附注53“资产减值准备明细”。根据深圳证券交易所《主板上市公司信息披露业务备忘录1号―定期报告披露相关事宜》的规定，本公司计提资产减值准备的情况已作为《京东方科技集团股份有限公司2016年年度报告》全文的一部分提交董事会审议通过。

     本议案需提交股东大会审议。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （四）2016年度财务决算报告及2017年度事业计划

     公司2016年度财务报告委托毕马威审计，经审计，毕马威出具

了标准无保留意见的审计报告，认为本公司2016年度财务报告已按

照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量。

     2016年财务情况公告如下：

              项目                  单位     2016年     2015年    本年比上年

                                                                         增减

营业收入                             万元      6,889,566    4,862,373         42%

利润总额                             万元       251,240     201,324         25%

归属于上市公司股东的净利润          万元       188,257     163,627         15%

归属于上市公司股东的扣除非经常性   万元         1,253      61,381        -98%

损益的净利润

基本每股收益                        元/股         0.054       0.046         16%

扣除非经常性损益的每股收益          元/股        0.0004       0.017        -98%

经营活动产生的现金流量净额          万元      1,007,329    1,049,339         -4%

总资产                               万元     20,513,501   15,259,289         34%

总负债                               万元     11,311,896    7,424,206         52%

归属于上市公司股东的所有者权益      万元      7,869,999    7,748,528          2%

净资产收益率                        百分比       2.40%       2.13%       0.27%

扣除非经常性损益后的净资产收益率   百分比       0.02%       0.80%       -0.78%

     公司根据市场环境及未来规划，制定了集团2017年度事业计划

以及“创新驱动，深耕细分，转型突破，精益管理”的工作方针，确保公司经营稳定增长和持续盈利。

     本议案需提交股东大会审议。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （五）2016年度利润分配预案

     经毕马威审计，截至2016年12月31日母公司累计未分配利润

为1,493,363,829元，公司董事会拟定2016年度以每10股派0.3元人

民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以本公司股东大会决

议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。

     本议案独立董事已发表同意意见。

     本议案需提交股东大会审议。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （六）2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明

     根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，本公司编制了 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)，委托毕马威对其进行专项复核。毕马威对汇总表所载项目金额进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致，并出具了专项说明。

     具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

     本议案独立董事已发表同意意见。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （七）关于2017年度日常关联交易预计的议案

     具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》

     本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事(董事长王东升先生、副董事长谢小明先生、董事王京女士、张劲松先生、刘晓东先生)回避表决本议案，本议案有效表决票数为6票。

     本议案需提交股东大会审议。

     表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

     （八）关于借款及授信额度的议案

     为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会并提交股东大会批准：

     1、借款额度：

    （1）公司（包括下属子公司）本授权期新增借款额度不超过460

亿元人民币或等值折算的外币；

    （2）继续履行2015年度股东大会已授权尚未执行完毕的400亿

元人民币或等值折算的外币借款额度。

     2、授信额度：

     公司（包括下属子公司）本年贸易融资授信额度不超过430亿元

人民币或等值折算的外币。

     3、授权事项：

     授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

     4、授权有效期：

     自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开

之日止。

     本议案需提交股东大会审议。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （九）2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

     根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号

――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告

[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的要求，本公司

编制了《京东方科技集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放

与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”)，委托毕马威对其执行鉴证工作并发表鉴证意见，毕马威对专项报告执行了合理保证的鉴证业务，认为在所有重大方面如实反映了公司2016年度募集资金的存放和实际使用情况，并出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司募集资金 2016 年度

存放与实际使用情况的专项报告》及《京东方科技集团股份有限公司募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

     本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，详见与本公告同日披露的《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （十）关于公司开展保本型理财业务的议案

     为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，申请使用自有资金开展额度不超过 100 亿元人民币的短期保本型理财业务，该额度可循环使用。

     具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于开展保本型理财业务的公告》。

     本议案独立董事已发表同意意见。

     本议案需提交股东大会审议。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （十一）关于聘任2017年度审计机构的议案

     毕马威已为公司连续提供了12年财务审计和6年内控审计服务，

该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

     根据《公司章程》等规定，董事会风控和审计委员会对毕马威完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威为公司2017年度审计机构。对其2017年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，授权公司执行委员会根据实际业务情况，参照2016年度收费标准确定。

     本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

     本议案需提交股东大会审议。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （十二） 2016年度内部控制评价报告

     具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

     本议案独立董事已发表同意意见。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （十三）2016年度企业社会责任报告

     具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年度企业社会责任报告》。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （十四）关于授权董事长行使职权的议案

     根据《公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力，在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：

     1、决定交易，每次金额不超过10,000万元人民币（含等值折算

的外币）,并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。

     2、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过2,000万元人民币（含等值折算的外币）。

     3、根据公司下属子公司规模大小，在公司执行委员会确定的事业计划金额范围内,对下属子公司运营费用的授权。

     如根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。

     授权有效期限为自董事会审议通过之日起至2017年度董事会召

开之日止。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     (十五）关于确定高级管理人员年度薪酬的议案

     公司2005年度股东大会审议通过了《关于确定董事、监事津贴

标准及高级管理人员薪酬原则的议案》，根据2017年公司经营计划，

确定董事长年度基本薪酬为税前人民币100万元；授权董事长根据高

级管理人员岗位责任、市场薪酬水平确定其他高级管理人员的年度基本薪酬标准；外籍高级管理人员按照上述原则，并参照行业内相应岗位薪酬国际市场平均水平确定；高级管理人员业绩考核按考核办法和公司经营目标责任制考核规定进行。

     授权董事长王东升先生根据考核办法及与高级管理人员签定的经营目标责任书对高级管理人员业绩进行考核奖励。

     本议案独立董事已发表同意意见。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     (十六）关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案为完善公司的基础性法人治理制度，规范公司运作，依据有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，修订内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司章程》修订对照表。

     本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （十七）关于修订《董事会战略委员会组成及议事规则》等制度的议案

     为完善公司的基础性法人治理制度，规范公司运作，依据有关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会组成及议事规则》、《执行委员会组成及议事规则》进行修订。修订内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则》修订对照表及《京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则》修订对照表。

     为进一步完善公司治理，提升董事会科学决策水平，将董事会战略委员会决策咨询专家组变更为董事会咨询机构，即董事会战略咨询委员会，原《董事会战略委员会决策咨询专家组工作规则》同时废止，并制定《董事会战略咨询委员会组成及议事规则》，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会战略咨询委员会组成及议事规则》。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （十八）关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

     公司董事会于近日收到公司非独立董事姚项军先生递交的辞呈，姚项军先生因工作需要，申请辞去公司非独立董事及董事会相关职务。公司实际控制人北京电子控股有限责任公司提名孙芸女士为非独立董事候选人。

     根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人孙芸女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，

并在征求本人意见后，认为孙芸女士符合非独立董事任职资格，同意提名孙芸女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

     本议案独立董事已发表同意意见。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （十九）关于投资建设京东方先进技术实验室二期工程的议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设京东方先进技术实验室二期工程的公告》。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （二十）关于签署《重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目投资框架协议之补充协议》的议案

     具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于签署

 的公告》。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （二十一）关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的公告》。

     本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

     本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     （二十二）关于召开2016年度股东大会的议案

     具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

     二、备案文件

     1、第八届董事会第十一次会议决议；

     2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

     3、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

     特此公告。

                                             京东方科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2017年4月24日

附件：非独立董事候选人简历

    孙芸女士，商学硕士，高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、主计长、财务总监。

    现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官。北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪置业有限公司董事，北京松下彩色显象管有限公司董事。

    孙芸女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。孙芸女士持有京东方股份155,981股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。