瑞泰科技股份有限公司

                 第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2017年4月11日以电子邮件形式发出，于2017年4月21日下午3:30在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开。

    会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和部分高级管理人

员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

    一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第六

届董事会董事长的议案》。

    选举曾大凡先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。

    曾大凡先生简历详见附件。

    二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第六

届董事会各专门委员会委员的议案》。

    董事会各专门委员会人员组成如下：

    1、董事会战略委员会：

    主任委员：曾大凡；委员：张劲松、潘东晖、姚燕、王益民、马振珠。

    2、董事会审计和风险委员会：

    主任委员：赵选民；委员：潘东晖、马振珠。

    3、董事会薪酬和考核委员会：

    主任委员：潘东晖；委员：张劲松、姚燕。

    4、董事会提名委员会：

    主任委员：张劲松；委员：赵选民、姚燕。

    三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票《关于聘任公司总经理的议案》。

    聘任佟立金先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。

    佟立金先生简历见附件。

    四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总

经理的议案》。

    聘任袁林先生、廖教章先生、陈荣建先生、戴长友先生、白雪松先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。。

    副总经理简历见附件。

    五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司财务

负责人的议案》。

     聘任陈荣建先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

     财务负责人简历见附件。

    六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司董事

会秘书的议案》。

    聘任邹琼慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

    董事会秘书简历见附件。

     公司董事会秘书邹琼慧女士联系方式如下：

     电话：010-57987966；

     传真：010-57987805；

     电子邮箱：dongmi@bjruitai.com。

     联系地址：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼。

     邹琼慧女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

    公司独立董事对议案三至议案六发表了独立意见，详见本公告同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

    七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司证券

事务代表的议案》。

     聘任成洁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

     证券事务代表简历见附件。

     公司证券事务代表成洁女士联系方式如下：

     电话：010-57987959；

     传真：010-57987805；

     电子邮箱：chj@bjruitai.com。

     联系地址：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼。

     成洁女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

    八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司审计

部经理的议案》。

     聘任胥福丽女士为公司审计部经理，任期到2018年11月，自本次会议决

议之日起生效。

     公司审计部经理简历见附件。

     九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2017年第一

季度报告》。

    《瑞泰科技股份有限公司2017年第一季度报告》已经公司第六届监事会第

一次会议审议通过。

    《瑞泰科技股份有限公司2017年第一季度报告》全文于本公告同日刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    《瑞泰科技股份有限公司2017年第一季度报告正文》（公告编号2017-020）

于本公告同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）

上。

    特此公告。

                                          瑞泰科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2017年4月22日

附件：

一、   董事长简历

    曾大凡先生，1964年 8 月出生，中国籍，无永久境外居留权。工程硕士，

教授级高级工程师、享受国务院政府特殊津贴专家。

    现任中国建筑材料科学研究总院副院长、瑞泰科技股份有限公司董事长。兼任中国耐火材料行业协会副会长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国日用玻璃协会副理事长、中国建筑材料联合会耐火材料分会理事长、中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长，中国硅酸盐学会理事，国际耐火材料学术会议联合组织执委会委员。

    曾任中国建材院水泥科学研究所工程师，耐火材料研究所工程师、高级工程师、技术开发部主任、副所长、所长，中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所所长，中国建材院院长助理，公司总经理。

    曾大凡先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾大凡先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、总经理简历

    佟立金先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士研究

生。高级工程师。

    现任公司总经理。兼任中建材中岩科技有限公司董事长，中国建材企业管理协会副会长，中国水泥协会助磨剂分会副会长。

    曾任枣庄中联水泥有限公司总经理，鲁南中联水泥有限公司总经理，中建材中岩科技有限公司总经理、党支部书记，中国建筑材料科学研究总院院长助理。

    佟立金先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，佟立金先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、副总经理简历

    1、袁林先生，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科，

教授级高级工程师，博士生导师。

    现任公司常务副总经理。兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会副理事长，全国耐火材料标准化委员会副主任，中国耐火材料标准化委员会副主任委员，中国金属学会耐火材料分会理事及基础理论与测试技术委员会委员，郑州大学、武汉科技大学、辽宁科技大学兼职教授。

    曾任中国建材院耐火材料研究所工程师、高级工程师、副所长；中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所副所长；中国建材院物业公司总经理；公司副总经理。

    袁林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁林先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、廖教章先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本

科，教授级高级工程师。

    现任公司副总经理。兼任中国硅酸盐学会玻璃窑用耐火材料专业委员会副主任委员。

    曾任煤炭部地球物理勘探大队助理工程师，煤炭部第一地质公司计算站程序员；中国建材院湘潭中试所生产技术员、工段长、车间主任、副所长；本公司副总经理兼湘潭分公司总经理，公司总经理。

    廖教章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，廖教章先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、陈荣建先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本

科，高级会计师，注册会计师。

    现任公司财务负责人。曾任中国建材院财务处助理会计师、会计师、管理科副科长；公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理；公司财务资产部经理。

    陈荣建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈荣建先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    4、戴长友先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学

本科，高级工程师。

    现任公司副总经理。兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事。曾任中国建材院湘潭中试所工程师、高级工程师、所长助理、副所长；本公司副总经理、总经理助理、营销中心经理。

    戴长友先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴长友先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    5、白雪松先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本

科，高级工程师。

    现任公司副总经理。曾任中国建材院耐火材料研究所助理工程师；高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师；公司经营企划部副经理、经理，公司总经理助理兼国际市场部经理、湘潭分公司副总经理、营销中心副经理、水泥事业部总经理，中国建筑材料联合会耐火材料分会秘书长。

    白雪松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，白雪松先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    四、财务负责人简历

    陈荣建先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科，

高级会计师，注册会计师。

    现任公司财务负责人。曾任中国建材院财务处助理会计师、会计师、管理科副科长；公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理；公司财务资产部经理。

    陈荣建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈荣建先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    五、董事会秘书简历

    邹琼慧女士，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。高级工程

师。

    现任公司董事。

    曾任中建材中岩科技有限公司董事会秘书、职工董事、总经理助理兼综合管理部部长。

    邹琼慧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邹琼慧女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。邹琼慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    六、证券事务代表简历

    成洁女士，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士研究生，

高级工程师。

    现任公司总经理助理、证券事务部经理。曾任中国建筑材料科学研究总院陶瓷与耐火研究所办公室副主任、主任，公司经营企划部副经理、经理。

    成洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，成洁女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    七、审计部经理简历

    胥福丽女士，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居住权。高级会计师，

国际注册高级财务管理师。

    现任公司审计部经理。

    曾任公司财务资产部经理、中国建筑材料科学研究总院财务资产部（审计室）主任会计师、公司审计部经理。

    胥福丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胥福丽女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。