证券代码：600856          证券简称：中天能源      公告编号：临2017-013

                    长春中天能源股份有限公司

           第八届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春中天能源股份有限公司第八届董事会第五十二次会议于2017年4月20

日在北京望京soho塔2B座29层第一会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公

司章程》有关规定。

    经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于中天能源2016年度董事会工作报告的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于中天能源2016年度报告及摘要的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于中天能源2016年度财务决算报告的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于中天能源2016年度利润分配预案的议案》；

    公司于2015年度完成重大资产重组，属于实施反向收购借壳上市的公司，

根据现行会计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体，导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公

司合并报表实现净利润50,714.09万元，由于重大资产重组完成后，新上市公司

主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损，截止报告期末母公司报表可供普通股股东分配的利润为-13,669.39 万元。鉴于母公司可供普通股股东分配的利润为负，根据有关规定，公司2016年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于中天能源2016年度财务审计及内部控制审计费用及续

聘2017年度财务和内部控制审计机构的议案》；

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，2016年度在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司2016年度各项审计工作，按照公司与主审会计师事务所签订的合同，2016 年度支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为180万元，本公司承担审计人员差旅费等相关费用；2016 年支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计费用60万元，本公司承担审计人员差旅费等相关费用。

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报

告和内部控制审计机构，聘期为1年，具体费用由双方签订的合同约定。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于中天能源2016年度内部控制评价报告的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于中天能源2016年度独立董事述职报告的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于中天能源2016年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于长春中天能源股份有限公司董事、监事薪酬管理制度的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十、审议通过《关于为青岛中天能源股份有限公司向恒丰银行青岛分行授信业务提供担保的议案》；

    公司子公司青岛中天能源股份有限公司为满足日常经营需要，拟向恒丰银行青岛分行申请综合授信额度1亿元，额度期限一年，业务品种为短期流动资金贷款、国内信用证。特申请由公司为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证并授权公司董事长办理相关手续及签署相关文件。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十一、审议通过《关于受让广东华丰中天液化天然气有限公司股权及增加投资的议案》；

    2016年9月5日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

董事会第四十次会议审议通过《关于与潮州华丰集团股份有限公司合作投资潮州闽粤经济合作区LNG储备站项目的议案》，同意公司在潮州华丰集团股份有限公司（以下简称“华丰集团”）以自有5万吨级LPG码头和LNG储备站项目363亩土地资产作为出资成立项目公司运营潮州闽粤经济合作区LNG储备站项目后，公司受让华丰集团持有的项目公司50%股权，受让股权价格不超过4亿元人民币，并对相关事项予以披露公告（详见：临2016-085号公告）。

    目前项目公司广东华丰中天液化天然气有限公司（以下简称“华丰中天”）已经成立，经北京中锋资产评估有限责任公司评估项目公司资产总值为9.2亿元人民币，为更快推进潮州闽粤经济合作区LNG储配站项目建设进度，经与华丰集团协商沟通，公司拟受让华丰集团持有华丰中天55%股权，股权转让价格以评估值为基础为5.06亿元。股权受让后，公司与华丰集团按照各自持股比例以货币资金形式合计对华丰中天增资人民币1亿元，公司总投资为人民币56100万元。    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    在签署相关投资协议并经股东大会审议通过后，公司将严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露格式指引，披露此对外投资事宜。

    十二、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

    具体内容详见公司于2017年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-016

号公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                            长春中天能源股份有限公司董事会

                                                             2017年4月22日