股票代码：600327         股票简称：大东方        公告编号：临2017－004

              无锡商业大厦大东方股份有限公司

            第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年4

月9日发出书面通知，于2017年4月19日下午在公司会议室召开。本次董事会

由董事长高兵华先生主持，应到董事9人，现场参会董事9人。公司监事及部分

高管人员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议并通过《2016年度总经理工作报告》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    二、审议并通过《2016年度财务决算报告》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    三、审议并通过《2017年度财务预算报告》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    四、审议并通过《2016年度利润分配预案》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    主要内容如下：

    经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016 年度实现

净利润 207,518,978.91 元， 其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利

润为 204,115,249.70元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为

88,162,000.89元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润

88,162,000.89元的10%提取法定公积金8,816,200.09元后，加年初未分配利润

669,344,749.55元（注：因2016年度内为按相关规则保障公司非公开发行股票

事项的顺利完成未进行 2015 年度的利润分配），故本次可供股东分配的利润为

748,690,550.35元（合并报表的可供股东分配的利润为1,013,471,885.20元）。

拟如下2016年度利润分配预案：

    以实施利润分配股权登记日的总股本567,166,357股为基数，向登记在册的

全体股东派发2016年度现金股利，具体为：每10股派发现金股利2.00元（含

税），合计分配现金股利人民币113,433,271.40元。该年度分配不进行送股及资

本公积金转增股本。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    五、审议并通过《2016年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

    六、审议并通过《2016年度董事会审计委员会履职报告》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

    七、审议并通过《2016年度董事会报告》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    八、审议并通过《公司2016年年度报告》及其摘要

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

    九、审议并通过《2016年度公司高级管理人员薪酬审核意见》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    十、审议并通过《2017年度公司高级管理人员薪酬考核管理办法》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    十一、审议并通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    公司拟续聘“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017

年度财务审计和内控审计的审计机构。对于其2017年度的审计费用，提请股东

大会授权公司董事会以上一年度审计费用为基准，结合2017年度审计工作业务

量的相应比例增减情况进行调整。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    十二、审议并通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    董事会经审核认为：2016 年度实际发生的日常关联交易额度，均在报告期

初通过的《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》范围内；公司预计涉

及的2017年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉

及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

    十三、审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    十四、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    同意聘任庄柯杰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    十三、审议并通过《2016年度独立董事述职报告》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

    十四、审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

    董事会同意：于2017年5月11日（周四）以现场和网络投票相结合的方式

召开2016年年度股东大会（现场会议于当日下午2:00在公司八楼会议室召开，

审议内容为《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度

董事会报告》、《2016年度监事会报告》、公司《2016年度报告》及其摘要、《2016

年度公司高级管理人员薪酬审核意见》、《2017 年度公司高级管理人员薪酬考核

管理办法》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》，并听取《2016年度

独立董事述职报告》；股权登记日为2017年5月5日（周五）。

    特此公告。

                                       无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

                                                               2017年4月21日