股票代码：600389        股票简称：江山股份     编号：临2017―010

               南通江山农药化工股份有限公司

              第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南通江山农药化工股份有限公司于2017年3月27日以传真及电子邮件方式

向公司全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知，并于2017年4月15

日在南通如期召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公

司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经书面表决形成如下决议：

    1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度董事

会工作报告》；

    2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度独立

董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

    3、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度总经

理工作报告》；

    4、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年年度报

告》正文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）；

    5、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度内部

控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

    6、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年社会责

任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

    7、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度财务

决算报告》；

    8、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度利润

分配预案》；

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润49,534,611.09元，按净利润的10%计提法定盈余公积金4,953,461.11元后，当年可供股东分配的利润为44,581,149.98元，加上年初未分配利润665,742,332.99元，减去已分配2015年度的股利5,940,000.00元，累计可供股东分配的利润为704,383,482.97元。

    根据公司章程的有关规定，为合理回报股东，2016年度公司拟定的利润分配预案为：以 2016年末公司总股本297,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），共计派发现金红利15,741,000元，剩余可供股东分配的利润688,642,482.97元结转至下一年度。该利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

    9、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度经营

计划》；

    10、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度HSE

工作计划》；

    11、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年日

常关联交易的议案》（与公司第一大股东及其关联企业）（内容详见公司编号为临2017-012号临时公告）；

    该交易属关联交易，关联董事薛健、秦晋克、毕冬冬回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。

    12、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年日

常关联交易的议案》（与公司第二大股东及其关联企业）（内容详见公司编号为临2017-012号临时公告）；

    该交易属关联交易，关联董事杜永朝、周崇庆、刘为东回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。

    13、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与中化财

务公司续签金融服务框架协议的关联交易议案》（内容详见公司编号为临

2017-013号临时公告）；

    该交易属关联交易，关联董事薛健、秦晋克、毕冬冬回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。

    14、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行等金融

机构申请综合授信额度的议案》；

    为满足公司正常生产经营和项目建设资金的需要，公司（不含江山新加坡公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币52.95亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权总经理代表公司签署相关法律文件，申请授信和贷款融资等具体事宜授权财务总监办理。

    15、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司

提供担保的议案》；

    同意公司在最高不超过 10000 万美元的额度内对江山新加坡有限公司融资

提供担保（内容详见公司编号为临2017-014号临时公告）。

    16、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年开展金

融衍生品业务的议案》（内容详见公司编号为临2017-015号临时公告）；

    17、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度独立

董事年度津贴核定的议案》；

    独立董事津贴每人每年12万元（含税）。

    18、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请公司2017

年度工资总额预算的议案》；

    19、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理

人员2016年度薪酬考核支付及2017年考核方案的议案》（2016年度公司高级管

理人员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司2016年年度报告全文）；

    20、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2017

年度审计机构的议案》；

    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告

及内部控制审计机构，拟向其支付2017年度财务审计费（70万元）和内控审计

费（38万元），合计108万元。

    21、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《江山股份未来三年

（2017-2019年）股东回报规划》（内容详见上海证券交易所网站）；

    22、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加公司经营

范围并修订

 相应条款的议案》(详见公司编号为临2017-016号临时公

告)；

    23、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司

2016年度股东大会的议案》(详见公司编号为临2017-017号临时公告)。

    以上议案1、4、7、8、11、12、13、15、16、17、20、21、22尚需提交公

司股东大会审议。

    特此公告。

                                  南通江山农药化工股份有限公司董事会

                                            2017年4月18日