A股代码：600508        A股简称：上海能源      编号：2017―010

                   上海大屯能源股份有限公司

           关于变更公司2016年度利润分配预案

        并提交公司2016年度股东大会审议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     2017年4月14日，以通讯表决方式召开的公司第六届董事

会第十二次会议审议并通过了《关于变更公司2016年度利润分

配预案并提交公司2016年度股东大会审议的议案》。董事会同意

变更公司2016年度利润分配预案，并提交公司2016年度股东大

会审议。

     一、2017年3月22日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，决定：“公司2016年度拟不实施利润分配，母公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本”。

     二、近日，公司控股股东中国中煤能源股份有限公司（持有公司62.43%股权）来函，向公司董事会提议对公司2016年度利润分配方案变更如下：

     经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润214,336,987.90元，加上年初未分配利润

5,938,860,186.12 元，2016年度母公司可供股东分配的利润为

6,153,197,174.02元。

     以公司2016年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)，共派发现金红利72,271,800.00 元，上海能源母公司剩余可供股东分配的利润6,080,925,374.02元留待以后年度分配。

     本年度不进行资本公积金转增股本。

     三、为履行国有控股上市公司的社会责任，回报股东，董事会同意控股股东中国中煤能源股份有限公司的提议，决定变更2016年度利润分配预案。

     根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意公司控股股东中国中煤能源股份有限公司的提议，将变更后的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》提交公司2016年度股东大会审议，原拟不实施利润分配的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》不再提交公司股东大会审议。

     除上述议案外，公司2016年度股东大会的其它审议事项、

会议时间、会议地点、股权登记日等事项均不变动。公司 2016

年度股东大会事宜详见[临2017-006]公告《上海大屯能源股份有

限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

     特此公告。

                                   上海大屯能源股份有限公司董事会

2017年4月14日