证券代码：600276       证券简称：恒瑞医药       公告编号：临2017-027

                   江苏恒瑞医药股份有限公司

              第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年4月13日以

通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议审议并通过了

以下议案：

    一、《关于选举第七届董事会战略委员会组成人员的议案》

        赞成：9票               反对：0票               弃权：0票

    由于部分董事人员变动，现依据公司章程、专门委员会实施细则的规定和2016年度股东大会关于提名董事候选人的决议，选举郭毅民先生为公司第七届董事会战略委员会组成委员会成员。

    二、《关于在江苏投资设立子公司的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

        赞成：9票               反对：0票               弃权：0票

    特此公告。

                                              江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

                                                               2017年4月13日