安妮股份:第四届董事会第五次会议决议公告
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摘要:证券代码: 002235 证券简称: 安妮股份 公告编号:2017-008 厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2017-008
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月11日9:00在公
司会议室以现场方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议于2017年4月1
日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,通过如下决议:
一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2016年年度报告》全文及其摘要,
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
年报全文刊载于巨潮资讯网,年报摘要刊载于2017年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》,表
决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
内容详见《厦门安妮股份有限公司2016年度报告》。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平、刘晓海向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网。
公司独立董事将在2016年年度股东大会进行述职。
三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度财务决算报告》,表决
结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度利润分配方案》,表决
结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
2016 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股
本。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》,表
决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
六、审议通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》,表决结果:同意
7票,弃权0票,反对0票。
《厦门安妮股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月12日的巨潮资讯网;
七、审议通过了《2016年度审计工作的总结报告》,表决结果:同意7票,
弃权0票,反对0票。
八、审议通过了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2017年4月12日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网;
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网。
九、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》,表决结果:
同意7票,弃权0票,反对0票。
公司定于2017年5月5日14:30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司
第一会议室召开2016年年度股东大会。
特此公告!
厦门安妮股份有限公司董事会
2017年4月11日
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