第七届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：000676         证券简称：智度股份       公告编号：2016-22

                         智度科技股份有限公司

               第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2017年4月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年4月11日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度监事会工作报告》。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    2、审议通过了《公司2016年度报告》全文及摘要；

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

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    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度报告》全文及摘要。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度财务决算报告》。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    4、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》；

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度利润分配方案》。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    5、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

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    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选第七届监事会监事的公告》（公告编号：2017-25）。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、监事会意见

    1、监事会对公司2016年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、经审核《公司2016年度利润分配方案》，监事会认为：2016年度利润分配方案是以公司实际经营情况为基础，在充分遵守相关制度规定的前提之下提出的，程序和内容上符合《公司章程》等制度、法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

    3、经审核《公司2016年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的实际情况。

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度基本健全，不存在不合理的重大缺陷，公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是有效的。同时，根据《企业内部控制基本规范》的要求，公司仍应进一步落实和改进内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平。

    4、经审核《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司募集资金2016年度存放与使用情况符合相关法律、法规、规范性文件和公司内部制度的相关规定。公司报告期内发生的募集资金补充流动资金的审                                                第七届监事会第二十次会议决议公告

批程序符合相关法律、法规的规定，未损害公司及股东的利益。

四、备查文件

    1、监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  智度科技股份有限公司监事会

                                                          2017年4月12日