股票代码：002747          股票简称：埃斯顿        公告编号：2017-038号

                     南京埃斯顿自动化股份有限公司

                      2016年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

    4、本次会议第5项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议通过，须由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2017年4月10日（星期一）下午14:00

    （2）网络投票时间为：2017年4月9日-2017年4月10日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 10 日上午

9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2017年4月9日15:00-2017年4月10日15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议主持人：副董事长韩邦海先生

    董事长吴波先生因公出差，未能出席会议，本次股东大会由副董事长韩邦海先生主持。

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权的股份共

180,050,600股，占公司总股本的65.2848%。其中，出席现场会议的股东及股东

代表共5人，代表公司有表决权的股份数为180,040,100股，占公司总股本的

65.2810%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权

的股份数为10,500股，占公司总股本的0.0038%。

    中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公

司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份

50,600股，占公司总股本的0.0183%。

    2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    3、公司聘请的北京市中伦律师事务所姚启明律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

    本次股东大会各项议案的表决情况：

    1、审议并通过《关于

 及其摘要的议案》

    表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投

票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700

股，反对4,800股，弃权0股。

    中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    2、审议并通过《关于
 
  的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议并通过《关于
  
   的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 4、审议并通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议并通过《关于
   
    的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6、审议并通过《关于
    
     的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、出具法律意见的律师姓名：贾琛、姚启明 3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 五、备查文件 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会 2017年4月10日