证券代码：300057         证券简称：万顺股份         公告编号：2017-033

                     汕头万顺包装材料股份有限公司

                   关于2016年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：本次事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

     2017年4月6日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《2016年

度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

     一、利润分配预案概述

     根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2017]第5-00094号），母公司实现净利润33,648,709.50元,根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 3,364,870.95 元，加上上年结存未分配利润222,156,140.52元，扣除2015年度股利13,189,943.43元,截至2016年12月31日，可供投资者分配的利润为239,250,035.64元；母公司年末资本公积余额1,224,645,716.56元。

     公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年末总股本439,664,781

股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.40元现金（含税）的股利

分红，合计派发现金红利人民币17,586,591.24元, 剩余未分配利润结转

以后年度。

     二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

     （一）董事会、监事会审议情况

     公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

     （二）独立董事意见

     经审核，我们认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影响，有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。

     三、备查文件

     （一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

     （二）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

     （三）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。

                                                 汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                             董事会

                                                        二○一七年四月十日