HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.

证券代码：603998              证券简称：方盛制药         公告编号：2017-022

                   湖南方盛制药股份有限公司

            第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年4月5日以通讯形式召开。公司证券部已于2017年3月31日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

     一、关于修改《公司章程》的议案

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2017-023号的公告。

     该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通

过。

     二、关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬认

定的议案

     1、独立董事津贴

     根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，并分别经公司第三届董事会第一次                                第1 页，共5页

                                                                 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.

会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定支付每

位独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

     2、其他董事、监事薪酬

     根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

     3、高级管理人员薪酬原则

     高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2017 年，拟对高级管理人员薪酬整体水平调增7%-20%。

     该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通

过。

     三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2017-024号的公告。

     该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通

过。

     四、关于2017年度对控股子公司提供担保的议案

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2017-025号的公告。

     该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通

过。

     五、关于2017年度向银行申请人民币授信额度的议案

                                第2 页，共5页

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     根据公司2017年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、

业务拓展与投资并购的资金需求，公司2017年度拟采取信用、

保证、抵押、质押等形式，向银行申请人民币授信额度8亿元，

此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年；在有效期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行人民币授信额度。

     为提高工作效率，提请公司董事会作如下授权：在公司股东大会同意上述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事会决议。

     以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

     该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通

过。

     六、关于控股子公司购买资产的议案

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2017-026号的公告。

     公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

     该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通

过。

     七、关于预计2017年度日常关联交易的议案

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     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2017-027号的公告。

     公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

     该议案表决情况：6票同意，0 票反对，0票弃权，表决通

过；其中，关联董事张庆华先生回避了表决。

     八、关于选举董事会提名委员会委员的议案

     根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会选举黄敏先生公司第三届董事会提名委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

     该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通

过。

     九、关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案

     董事会决定于2017年4月25日（周二）召开公司2017年

第二次临时股东大会。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2017-028号的公告。

     该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权，表决通

过。

       以上议案中，公司独立董事对第二、三、四、六、七项议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

       以上议案中，第一、二、四、五、六项议案需提交公司2017                                第4 页，共5页

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年第二次临时股东大会审议。

     特此公告

                                     湖南方盛制药股份有限公司董事会

                                                2017年4月6日

                                第5 页，共5页