603899:晨光文具第三届董事会第十七次会议决议公告
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摘要:证券代码: 603899 证券简称: 晨光文具 公告编号:2017-011 上海晨光文具股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2017-011
上海晨光文具股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开,会议通知和材料已于2017年3月21日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为3月31日中午12时,会议应参加表决的董事7名,实际表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》
经公司总裁陈湖雄先生提名,同意聘任全强先生为公司财务总监,并确定了其2017年薪酬标准。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年4月1日
附件:全强先生简历
全强先生,1973年4月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。曾
任丰林木业集团股份有限公司财务总监、苏格兰皇家银行中国业务执行董事、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首席财务官。
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