证券代码：300035               证券简称：中科电气            公告编号：2017-010

                         湖南中科电气股份有限公司

              关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月17日以专人送达及电子邮件方式发出。

    2、本次会议于2017年3月29日上午9:00以现场方式召开，现场会议会址在公司

办公楼三楼会议室。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事陈少明先生因工作原

因未亲自出席本次董事会，委托独立董事张泽云先生代表其出席本次董事会并代为行使表决权。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    2、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

    2016年度董事会工作报告具体内容见湖南中科电气股份有限公司2016年年度报告

“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事苏天森先生、陈少明先生、张泽云先生

向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进

行述职。

    上述报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于

 及其摘要的议案》

    董事会认为《湖南中科电气股份有限公司2016年度报告》及其摘要的编制和审核

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    董事会同意瑞华会计师事务所为公司2016年财务报告出具的标准无保留意见审计

报告，同意将2016年财务报表对外报出。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

    2016年公司实现营业收入16,283.12万元，比上年下降2.52%、利润总额2,634.11

万元，比上年增长60.43%、归属于上市公司股东的净利润2,271.72万元，比上年增长

48.22%、实现经营活动产生的现金流量净额5,190.89万元，比上年增加104.88%。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于<2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

    公司2016年度归属于母公司所有者净利润22,717,151.13元，提取10%的法定盈余

公积金2,271,715.11元，加上期初结存的未分配利润199,120,604.56元，减本年度向全

体股东每10 股派发现金股利人民币2元（含税），共计46,770,750.00元，本年可供分

配的利润为172,795,290.58元。

    为更好回报全体股东，优化公司股本结构，提议 2016 年度以公司现有总股本

259,003,029股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发

现金25,900,302.90元，其余未分配利润结转下年，同时以资本公积金向全体股东每10

股转增10股，合计转增259,003,029股，实施后公司股本将达到518,006,058股。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于<2016年度内部控制的自我评价报告>的议案》

    公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会审核了公司《2016年度内部控制的自我评价报告》；公司审计机构瑞华会计师事务所出具了《内部控制专项报告》。以上意见和报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    7、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查报告；公司审计机构瑞华会计师事务所出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。以上报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    8、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案》

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》

    根据中国证监会《关于核准湖南中科电气股份有限公司向北京当升材料科技股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】134号），截至目前，公司发行股份购买资产事项已经完成股份发行并登记上市，公司股本增加，注册资本将相应增加，现拟对公司章程中有关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更有关事项。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程》及《公司章程修正案》。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

    董事会决定于2017年4月25日召开2016年度股东大会，审议本次会议及监事会

审议通过后尚需提交股东大会审议的议案。详细情况请见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《湖南中科电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》。    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    三、备查文件

    1、湖南中科电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

    特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

     二�一七年三月二十九日