证券代码：002365         证券简称：永安药业         公告编号：2017-10

                    潜江永安药业股份有限公司

              第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的会议通知于2017年3月16日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2017年3月28日在永安康健药业（武汉）有限公司（全资子公司）会议室召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案；

    表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

    2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案；

    表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

    《2016年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露

媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2016年年度报告》中的“第四节

经营情况讨论与分析”等章节的相关内容。

    独立董事王永海先生、王大宏先生、孙新生先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，具体内容见2017年3月30日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

    本议案需提交 2016年度股东大会审议，独立董事将在 2016年度股东大会

作述职报告。

    3、审议通过了《2016年度报告》及其摘要；

    表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

    公司已完成2016年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就

该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

    《2016年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》

及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    《2016年年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交 2016年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案；

    表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

    公司2016年度财务报表经大信会计师事务所有限公司审计，并出具了大信

审字[2017]第2-00531号无保留意见的审计报告。

    本议案需提交 2016年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

    根据大信会计师事务有限公司审计的2016年度财务报告，2016年公司(母

公司)实现净利润73,614,758.59元，加上年初未分配利润305,855,469.39元，

减去2016年度提取的法定盈余公积金7,361,475.86元，分配2015年度股利

5,610,000.00元，公司可供股东分配的利润为366,498,752.12元。根据《公司

法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，拟以2017年2月10日总股本196,455,000股为基数，以截至2016年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共计分配利润19,645,500元。

    本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案以分配方案披露时的最新总股本为基数,若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。独立董事发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    此利润分配预案将提交公司2016年度股东大会审议。

    表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2016 年度审计工作中，

能严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，能以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务。同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，并提交公司 2016年度股东大会审议。

    独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交 2016年度股东大会审议。

    7、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》的议案；

    表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

    独立董事发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    8、审议通过了《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议

案；

    表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

    对公司《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》会计师事务

所出具了鉴证报告、独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交 2016年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》。

    表决结果：6人同意，0 人反对，0 人弃权。

    为满足牛磺酸市场进一步增长的需要，不断提升在行业内的竞争力，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目，计划投资3.3亿元人民币。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》。

    2016年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

                                                    潜江永安药业股份有限公司

                                                             董事会

                                                      二�一七年三月二十九日