证券代码 600135              证券简称 乐凯胶片            编号  2017-004

                      乐凯胶片股份有限公司

                     七届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知

于2017年3月17日以邮件和电话的方式发出，会议于2017年3月28日在公司

办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长滕方迁先

生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、公司2016年年度总经理工作报告的议案

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    二、公司2017年经营方针的议案

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    三、公司2017年经营计划的议案

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    四、公司2016年年度财务决算报告的议案

    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    五、公司2017年年度财务预算方案的议案

    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    六、公司2016年年度利润分配预案的议案

    按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积3,698,271.53元

后，本公司可供股东分配的利润为116,884,429.06元。以截至2016年12月31

日止的总股本372,991,735股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现

金红利0.34元（含税），共计派送现金红利12,681,718.99元（含税），占2016

年度归属于上市公司股东净利润的30.82%，剩余未分配利润结转以后年度。

    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    七、公司2016年年度独立董事工作报告的议案

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    八、公司董事会审计委员会2016年年度履职情况报告的议案

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    九、公司2016年年度报告及其摘要的议案

    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    十、公司2016年年度董事会工作报告的议案

    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    十一、公司2016年年度内部控制自我评价报告的议案

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    十二、公司2017年年度日常关联交易事项的议案

    本议案涉及关联交易，投票表决时关联董事依法进行了回避，其余董事审议并一致通过了该议案。详见公司同日发布的日常关联交易公告。

    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

    同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    十三、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请5000万元人民币综合授信

提供担保的议案

    为保障汕头子公司的生产经营，同意公司为汕头子公司提供此项担保，该担保事项所需手续委托公司资产财务部办理。详见公司同日发布的担保公告。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    十四、公司2017年度申请银行授信额度的议案

    根据公司2017年度经营计划， 2017年度拟申请银行综合授信额度如下：

    工商银行：1.78亿元人民币；

    中国银行：1亿元人民币；

    交通银行：2亿元人民币；

    建设银行：2.5亿元人民币；

    进出口银行：2.7亿元人民币；

    民生银行：2亿元人民币。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    十五、公司2017年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议

案

    根据公司2017年业务拓展需要，决定向航天科技财务有限公司申请集团授

信8.15亿元人民币（其中公司7亿元、汕头乐凯胶片有限公司6,000万元、保

定乐凯照相化学有限公司2,000万元、保定乐凯进出口贸易有限公司3,500万元，

并授权公司在总额度内按需对各公司的额度进行调整，公司为各公司的授信额度提供担保）。授信期间为自申请成功之日起一年。

    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

    关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    十六、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

    为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    十七、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2017年度财务报表审计机构

及其报酬的议案

    拟续聘中勤万信会计师事务所为公司2017年度财务报表审计机构，其2017

年度财务报表审计费用47万元。

    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

    同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

    十八、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构

及其报酬的议案

    拟续聘中勤万信会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构，审计费

用18.8万元。

    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

    同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

    十九、公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

    详见公司同日发布的2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    二十、公司关于会计政策变更的议案

    公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会

[2016]22号）规定，做如下会计调整：

    2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，

按该规定调整。

    利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

    上述会计调整的主要影响如下：

             会计政策变更的内容和原因                受影响的报  影响金额（元）

                                                        表项目

    根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）

的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易， 税金及附加    1,991,715.81

影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中“营

业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、

土地使用税、车船税、印花税等原计入管理费用的相关税  管理费用     -1,991,715.81

费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

    本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    二十一、任守用董事2016年年度薪酬的议案

    公司拟支付任守用董事2016年薪酬328,457元人民币。投票表决时任守用

董事依法进行了回避。

    本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

    同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    二十二、关于变更公司部分职能部门名称的议案

    根据公司发展需要，对部分职能部门职责进行调整并将部门名称变更如下：1、安全生产管理部更名为安全生产质量管理部；

    2、品质控制部更名为分析测试中心。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    二十三、关于召开2016年年度股东大会的议案

详见公司同日发布的2016年年度股东大会通知的公告。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

                                              乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                          2017年3月30日