证券代码：300370          证券简称：安控科技         公告编码：2017�\047

                     北京安控科技股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年3月27日下午14:00在公司会议室召开。本次董事会会议的通知和材料已于2017年3月20日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、吴宏伟先生、李士强先生及董事会秘书聂荣欣女士列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

    公司董事会认真听取了董事会秘书聂荣欣女士所作的《2016 年度董事会工

作报告》，2016 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规

以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行董事会、股东大会的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司的运作。

    报告期内，公司独立董事俞鹂女士、李量先生、赵斌先生分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

    公司董事会认真听取了总经理张磊先生所作的《2016 年度总经理工作报

告》，认为2016年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，

公司经营情况正常。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》；

    公司《2016年年度报告及其摘要》具体内容详见2017年3月28日巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本报告及其摘要尚需提交2016年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2016年度审计报告》；

    《2016年度审计报告》（会审字[2017]1366号）具体内容详见2017年3月

28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    6、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》；

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现

的归属于母公司所有者的净利润为86,316,693.45元。根据《公司章程》的相关

规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,981,326.44元，2016

年度可用于股东分配的利润为83,335,367.01元。

    截至2016年12月31日，母公司资本公积金为499,801,157.73元，可用于

分配的未分配利润为143,632,590.16元。公司拟定2016年度利润分配和资本公

积金转增股本预案如下：

    以截至2016年12月31日公司总股本599,176,645股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利人民币17,975,299.35

元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本

359,505,987股，转增后公司总股本变更为958,682,632股。

    公司独立董事和监事会均已发表了明确同意意见，认为公司2016年度利润

分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议，股东大会审议通过后实施。

    7、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况报告》；

    《2016年度募集资金存放与使用情况报告》具体内容详见2017年3月28

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于2017年3月

28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第九次

会议相关事项的独立意见》。

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的的鉴证报告》（会专字[2017]2254号），上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    8、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

    《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2017年3月28日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本报告发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（会专字[2017]2253号），上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    9、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

    同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017

年度审计机构，聘期一年。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司2016年度业绩

承诺完成情况的说明》；

    《关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司2016年度业绩承诺完成情况的

说明》具体内容详见2017年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2017]2256号），上述《审核报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立财务顾问安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    11、审议通过了《关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司2016年度业绩

承诺完成情况的说明》；

    《关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司2016年度业绩承诺完成情况的

说明》具体内容详见2017年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公司非公开发行股份购买的标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2017]2257号），上述《审核报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    12、审议通过了《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》；

    为了满足日常经营所需，公司的控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“鑫胜电子”）拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请人民币800万元综合授信额度，贷款时间为一年。公司连同鑫胜电子总经理姚海峰（持有鑫胜电子48.39%股权）拟共同为鑫胜电子向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请人民币800万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向中国民生银行股份有限公司郑州分行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合同。

    因鑫胜电子最近一期经审计的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

    《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的公告》（公告编号：2017-067）具体内容详见2017年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

    13、审议通过了《关于向全资子公司ETROLTECHNOLOGIES(USA)INC.

增资的议案》；

    为进一步拓展海外市场，公司拟向全资子公司 ETROL TECHNOLOGIES

(USA)INC.（以下简称“ETROL(USA)”）以自有资金的方式增资500万美元。

本次增资完成后，ETROL(USA)的注册资本由20万美元增加至520万美元。

    《关于向全资子公司ETROLTECHNOLOGIES(USA)INC.增资的公告》（公

告编号：2017-068）具体内容详见 2017年 3月 28日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    14、审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。

    公司董事会决定于2017年4月18日采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开北京安控科技股份有限公司2016年年度股东大会，审议董事会、监事会提

请审议的相关议案及报告。

    《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》具体内容详见2017年3月

28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                                北京安控科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2017年3月28日