证券代码：002659         证券简称：中泰桥梁         公告编号：2017-039

                    江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

               第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

    一、《2016年度总经理工作报告》

    表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

    二、《2016年度董事会工作报告》

    表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

    详细内容请见公司于2017年3月28日在巨潮资讯网上披露的《2016年年

度报告全文》之“经营情况讨论与分析”章节。

    公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在 2016

年年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》详见公司于2017

年3月28日在巨潮资讯网上披露的《独立董事述职报告》。

    三、《2016年度财务决算报告》

    表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

    2016 年度，公司钢结构业务受经济周期与国家基础建设投资收紧的影响，

实现营业收入3.23亿元，较去年同期有较大幅度下降；实现归属于上市公司股

东的净利润约 -9604.54万元。

    2016年末，公司总资产为379,741.66万元，同比上升 48.07%；企业净资产

为249,087.8万元，同比上升188.45%。主要原因为公司非公开发行股份股本溢

价增加。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

    四、《2016年年度报告全文及摘要》

    表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

    公司全体董事、高级管理人员对公司《2016 年年度报告全文及摘要》签署

了书面确认意见，保证公司2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

    详细内容请见公司于2017年3月28日在巨潮资讯网披露的《2016年年度

报告全文》及于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《2016年年度报告摘要》。

    五、《2016年度利润分配预案》

    表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

    根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2016年度审

计报告。截至2016年12月31日的公司总股本498,566,987股，2016年度归属

于母公司所有者的净利润为-96,045,422.92元，母公司实现净利润-84,690,908.75

元，公司2016年度累计未分配利润为-11,685,008.79元。

    根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016

年度归属于母公司所有者的净利润为-96,045,422.92 元，不满足上述规定的现金

分红条件。因此，公司2016年度利润分配预案为公司计划不派发现金红利，不

送红股，不以公积金转增股本。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

    详细内容请见公司于2017年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、

巨潮资讯网上披露的《关于2016年度拟不进行现金分红的专项说明》。

    六、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：9名赞成；0名弃权，0名反对。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

    详细内容请见公司于2017年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、

巨潮资讯网上披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    七、《2016年度内部控制评价报告》

    表决结果：9名赞成；0名弃权，0名反对。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

    详细内容请见公司于2017年3月28日在巨潮资讯网上披露的《2016年度

内部控制评价报告》。

    八、《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：9名赞成；0名弃权，0名反对。

    公司拟向有关银行申请2017年度授信额度，授信总规模为人民币16.31亿

元。其中向农业银行靖江市支行申请授信1.9亿元综合授信，向南京银行靖江支

行申请2亿元综合授信，向工商银行靖江支行申请1.2亿元敞口授信，向中国银

行靖江支行申请1亿元敞口授信，向江苏银行靖江支行申请1亿元综合授信，向

苏州招商银行中新支行申请1亿元综合授信，向兴业银行江阴支行申请2亿元敞

口授信，向中信银行股份有限公司无锡分行申请1.5亿元综合授信，向华夏银行

泰州分行申请0.71亿元综合授信，向北京银行申请2亿元综合授信，向民生银

行江阴支行申请1亿元综合授信，向光大银行江阴支行申请1亿元综合授信，并

授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。

    以上16.31亿元授信总规模按各银行授信生效时间开始起算，有效期一年。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

    九、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

    表决结果：9名赞成；0名弃权，0名反对。

    根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

    十、《关于使用闲置募集资金购买国债逆回购品种的议案》

    表决结果：9名赞成；0名弃权，0名反对。

    为最大限度的提高闲置募集资金使用效率，提高闲置募集资金的管理收益，公司（含控股子公司，以下同）在确保不影响募集资金使用的情况下，拟利用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行国债逆回购交易。投资期限不超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

    本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

    十一、《关于召开2016年年度股东大会的议案》

    表决结果：9名赞成；0名弃权，0名反对。

    鉴于本次董事会审议通过的部分议案需要提请股东大会审议，因此，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2017年4月18日下午2:30在北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室召开公司2016年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

    详细内容请见公司于2017年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、

巨潮资讯网上披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

     独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司2017年3月28日于巨潮资

讯网上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

     特此公告。

                                                江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2017年3月28日