证券代码：300370         证券简称：安控科技         公告编码：2017�\059

                     北京安控科技股份有限公司

                关于2016年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开

了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，

具体情况如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    1、2016年度利润分配预案的具体内容

提议人：公司控股股东、实际控制人俞凌先生

    提议理由：鉴于公司2016年度稳健的经营情况和利润实现情况，为回报全体股东，在

符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2016年度利润分

配及资本公积金转增股本方案提出建议。

             送红股（股）            派息（元）          公积金转增股本（股）

每十股             0                     0.30                       6

              经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现

          的归属于母公司所有者的净利润为86,316,693.45元。本公司按母公司净利润的

          10%提取法定盈余公积金 2,981,326.44元，2016 年度可用于股东分配的利润为

          83,335,367.01元。

              截至2016年12月31日，母公司资本公积金为499,801,157.73元，可用于

分配总  分配的未分配利润为143,632,590.16元。公司拟定2016年度利润分配和资本公

额

          积金转增股本预案如下：

              以截至2016年12月31日公司总股本599,176,645股为基数，向全体股东每

          10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利人民币17,975,299.35

          元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本

          359,505,987股，转增后公司总股本变更为958,682,632股。

              董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对

提示

          分配比例进行调整。

    2、2016年度利润分配预案的合法性、合规性

    公司控股股东、实际控制人提出的2016年度利润分配预案符合《公司法》、

《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及公司章程等规定，2016年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

    3、2016年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

    （1）公司所处行业特点

    公司所处行业为工业自动控制系统装置制造行业，是通用仪器仪表制造行业中的一个分支。按照《国民经济行业分类》，公司所处行业为：41仪器仪表及文化、办公用机械制造业――411通用仪器仪表制造――4111工业自动控制系统装置制造。按照中国证监会2012年11月16日发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为：C 制造业――40、仪器仪表制造业。

    随着半导体技术的飞速发展，RTU的核心芯片―微处理器的功能日益强大，

RTU 的数据处理能力得到很大的提高，许多比较复杂的算法和通信协议得以实

现，输出控制也不单纯依赖于中心控制站，通常提供本地的闭环控制和调节。网络和通信技术的快速发展，为RTU技术提供了更先进、更优良的性能，同时也为RTU产品带来了更广泛的应用。基于IP技术的网络化RTU具备快速的反应能力、开放式的通信协议和平台，已经成为目前市场上的主流工业控制产品。

    如今，RTU 技术正向着信息化、智能化方向发展。随着各行业信息化、智

能化概念被普遍接受，全面数字化、信息化、智能化已经成为各企业的重要发展战略。可以预测，RTU 作为数字化系统的信息源头，市场前景将越来越旺盛，行业成长势头将进一步跨越式发展。

    （2）公司发展阶段和未来发展战略

    公司将本着“卓越 源于更高追求”的核心理念，勤耕不缀，以推动产业发

展为己任，以引领行业进步为使命，以更智能的自动化控制产品、更先进的智慧行业解决方案和更完善的系统集成能力服务于全球客户。作为以自动化、信息化技术为核心的行业解决方案及产品的提供商，公司的业务主要集中在自动化、油气服务、智慧产业等领域，为客户提供自主产品、解决方案及服务。未来发展战略主要体现在以下方面：

    ①在自动化业务方面

    公司作为自动化领域创新产品和行业智慧解决方案提供商，拥有 DCS、功

能安全RTU、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等多个自主

核心技术、核心零部件的产品系列，形成了以产品研发、生产、销售及行业系统解决方案为一体的完整产业价值链。涵盖油气、化工、水务、智能制造、机器人、能源管理等领域。通过创新的软硬一体化技术的整合应用，让用户能够享受到便捷与全面的智能化服务。

    ②在油气服务业务方面

    依托公司在油气行业积累的丰富经验，提供工程项目设计、地面建设、装备制造、油井技术服务、水处理、油气田自动化与信息化建设等相关业务的提质增效服务。

    ③在智慧产业业务方面

    充分利用公司在自动化、信息化、物联网、大数据等信息技术领域的创新优势和业务整合能力，涵盖粮库自动化、信息化、弱电集成、智慧城市建设与运营、环境治理项目建设与运营等多元化综合服务能力，成为集商业模式、产品、运营服务结合的综合技术服务提供商。

    （3）利润分配预案与公司成长性的匹配性

    根据公司于2017年3月28日在巨潮资讯网披露的《2016年年度报告》（公

告编号：2017-042）显示，2016年度公司经营业绩稳步提升。鉴于公司稳健的经

营情况和利润实现情况，为回报全体股东，在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人俞凌先生提议的公司2016 年度利润分配预案与公司成长性相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展战略和规划。

    二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

    1、提议人、持有公司5%以上股东及董监高在本利润分配及资本公积金转增

股本预案披露前6个月内的持股变动情况

 姓名       职务             持股变动方式              变动期间       变动股数

                                                                         （股）

张建平   监事         大宗交易                    2016年11月2日     -500,000

董爱民   5%以上股    大宗交易                    2016年12月14日  -1,916,470

         东、董事

宋卫红   副董事长、副  公司2016年限制性股票激励   2016年12月26日

         总经理       计划授予完成                                     1,555,875

卓明     董事         公司2016年限制性股票激励   2016年12月26日

                       计划授予完成                                       280,000

庄贵林   董事         公司2016年限制性股票激励   2016年12月26日

                       计划授予完成                                       300,000

张磊     董事、总经理  公司2016年限制性股票激励   2016年12月26日

                       计划授予完成                                       555,875

李春福   副总经理     公司2016年限制性股票激励   2016年12月26日

                       计划授予完成                                     1,125,875

张滨     副总经理、财  公司2016年限制性股票激励   2016年12月26日

         务总监       计划授予完成                                       320,875

卢铭     总工程师、副  公司2016年限制性股票激励   2016年12月26日

         总经理       计划授予完成                                       355,875

王彬     副总经理     公司2016年限制性股票激励   2016年12月26日

                       计划授予完成                                       280,000

聂荣欣   副总经理、董  公司2016年限制性股票激励   2016年12月26日

         事会秘书     计划授予完成                                       490,800

    除上述人员外，公司其他持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在

本利润分配预案披露前6个月内均未买入公司股票，亦未减持其所持有的公司股

票。

    2、提议人、持有公司5%以上股东及董监高在本利润分配及资本公积金转增

股本预案披露后6个月内的减持计划

    经问询，截至本公告披露日，公司董事会尚未收到控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员拟在未来6个月内存在减持公司股份的意向。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。

    三、相关风险提示

    1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将由599,176,645股增加至958,682,632股。原2016年基本每股收益为0.1569元，按新股本摊薄计算基本每股收益为0.0900元；原2016年归属母公司股东的每股净资产为2.1236元，按新股本摊薄计算每股净资产为1.3273元。    2、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月存在限售股已解禁的情形如下：

    （1）2016年11月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

了《关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：

2016-257），本次解除限售股份数量为18,680,134股，占公司股本总额的3.23%；

本次解除限售股份中实际可上市流通股份数量为18,680,134股，占公司股本总额

的3.23%。上述限售股份已于2016年11月18日上市流通。

    （2）2017年1月23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2017-012），本次解除限售股份数量为170,319,990股，占公司股本总额的28.43%；本次解除限售股份中实际可上市流通股份数量为38,086,323股，占公司股本总额的6.36%。上述限售股份已于2017年1月26日上市流通。

    （3）2016年8月19日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关

于公司高级管理人员李玉东先生辞职的议案》，李玉东先生由于个人原因辞去公司副总经理的职务。截至2017年2月20日，李玉东先生承诺（即离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份）已履行完成，其直接持有的公司股份4,666,900股已于2017年2月21日上市流通。

    除上述情况外，本预案披露前6个月内，公司不存在其他限售股已解禁的情

形。

    3、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月存在限售期

即将届满情形，具体情况如下：

序号            股东               拟解除限售        解除限售日期       备注

                                    股份数（股）

 1   成波                               8,404,590    2017年5月25日    注1

 2   北京鸿基大通投资有限公司          25,825,100    2017年5月25日    注2

 3   北京鸿海清科技有限公司            9,186,200    2017年5月25日    注2

 4   张建平                             3,335,016    2017年5月25日    注3

 5   李新                                 100,000    2017年5月25日    注4

    注1：鉴于公司第三届董事会任期届满，成波先生不再担任公司董事，其承诺“自公司

向深圳证券交易所申报本人离职之日起6个月内（即自2016年11月24日至2017年5月

25日止）不转让本人直接或间接持有的公司股份”。本预案披露后6个月内存在该限售期届

满情形。（若其减持期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）。

    注2：鉴于公司第三届董事会任期届满，公司法人股东北京鸿基大通投资有限公司（以

下简称“鸿基大通”）和北京鸿海清科技有限公司（以下简称“鸿海清”）同一控制人斯一鸣先生不再担任公司董事，鸿基大通、鸿海清分别承诺“自斯一鸣先生申报离任之日起6个月内（即自2016年11月24日至2017年5月25日止）不转让其直接或者间接所持有的公司股份”。本预案披露后6个月内存在该限售期届满情形。（若其减持期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）。

    注3：鉴于公司第三届监事会任期届满，张建平先生不再担任公司监事，其承诺“自公

司向深圳证券交易所申报本人离职之日起6个月内（即自2016年11月24日至2017年5

月25日止）不转让本人直接或间接持有的公司股份”。本预案披露后6个月内存在该限售期

届满情形。（若其减持期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）。

    注4：鉴于公司第三届监事会任期届满，张建平先生不再担任公司监事，公司自然人股

东李新作为张建平先生亲属承诺“自张建平先生申报离任之日起半年内（即自2016年11月

24日至2017年5月25日止），不转让其直接或者间接所持有的公司股份”。本预案披露后6

个月内存在该限售期届满情形。（若其减持期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）。

    4、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚须提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                     北京安控科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2017年3月28日