证券代码：002187            证券简称：广百股份              公告编号：2017－003

                       广州市广百股份有限公司

               第五届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2017年3月16日上午9:30时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第二会议室召开。会议通知于2017年3月13日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到六名，董事张蕴坚因工作原因委托董事黄永志出席会议并表决，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：

    一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会2016年度工

作报告的议案》。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2016年度报告及其

摘要的议案》。公司2016年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

公司2016年度报告摘要（公告编号2017-005）刊登于《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2016年度财务决算

和2017年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：信会师报字[2017]第

ZC10143号）。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2016年度利润分配

的预案》。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司母公司的净利

润241,662,859.44元，提取法定盈余公积金24,166,285.94元，加上上年度未分配

利润1,019,690,642.92元，减去实施2015年度利润分配方案所分配102,726,770.40

元，2016年末可供股东分配的利润为1,134,460,446.02元。

    2016年度公司利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本342,422,568

股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股

利102,726,770.40元。本次股利分配后未分配利润余额为1,031,733,675.62元，

结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

    公司2016年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的

利润分配政策。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2016年度内部控制

评价报告的议案》。公司《2016年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    六、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司

 的议案》。公司《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    七、以4票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2017年度日常关联

交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年度日常关联交易计划公告》（公告编号：

2017-006）。

    关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对该议案的表决。

    八、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2017年度银行综合

授信额度的议案》。同意公司2017年度向银行申请人民币12亿元的综合授信额

度。为提高资金使用效率，加强资金管理，该额度由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

    本议案需提交股东大会审议。

    九、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司2016年度股东

大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-008）。

    特此公告。

                                          广州市广百股份有限公司董事会

                                             二�一七年三月十八日