证券代码：002187            证券简称：广百股份              公告编号：2017-006

                           广州市广百股份有限公司

                      2017年度日常关联交易计划公告

          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        一、日常关联交易基本情况

        （一）关联交易概述

        2017年3月16日，公司第五届董事会第二十次会议以4票同意，0票反对，

    0票弃权审议通过《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，2017年公司

    因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额    为2,037万元，去年实际发生金额为1,602万元。关联董事王华俊、张蕴坚和黄永志回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，不须提交公司股东大会审议批准。

        （二）预计关联交易类别和金额

                                                               单位：（人民币）万元

关联交易                    关联交易内   关联交易  合同签订金额  截至披露日   上年

  类别        关联人           容       定价原则   或预计金额   已发生金额   发生

                                                                                  额

          广州百货企业集  接受劳务、水  市场价格        45            0         39

          团有限公司      电、物管费等

接受劳务  广州市广百展贸  接受劳务、水  市场价格       295           30       261

          股份有限公司    电、物管费等

          广州市莲花山休  接受劳务、水  市场价格        7            4         5

          假村            电、物管费等

          广州百货企业集  销售商品、提  市场价格

          团有限公司      供车保，托管                  13            1         7

 出售商                      等劳务

品、提供  广州市妇女儿童  销售商品、提  市场价格

劳务收入  用品有限公司    供仓储，运输                  50            0         4

                              等劳务

          广州市汽车贸易  销售商品、提  市场价格        1            0         1

          有限公司           供劳务

          广州市广百展贸  销售商品、提  市场价格

          股份有限公司     供车保等劳                    1            0         1

                                务

          喀什广百商贸有   销售商品    市场价格        1            0         1

          限公司

          广州市莲花山休   提供劳务    市场价格        1            0         1

          假村

          广州市广百物流  提供车保等   市场价格        1            0         1

          有限公司            劳务

          广州市华天晨物   提供劳务    市场价格        1            0         1

          资贸易有限公司

          广州市汽车贸易   购买商品    市场价格        15            2         10

          有限公司

          广州市广百酒业   购买商品    市场价格        1            0         1

          有限公司

购买商品  广州市妇女儿童   购买商品    市场价格       160           0         18

          用品有限公司

          广州喔兔喔供应   购买商品    市场价格        25           17        19

          链管理有限公司

          广州市华天晨物   购买商品    市场价格       160           14       141

          资贸易有限公司

          广州百货企业集  承租经营、仓  市场价格

承租物业  团有限公司       库及办公场                  1260          171      1091

                                地

          合计                                          2037          239      1602

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                              单位：（人民币）万元

                                                      实际发生  实际发生

关联交      关联人     关联交易内  实际发  预计   额占同类  额与预计  披露日期

易类别                      容        生额   金额   业务比例  金额差异   及索引

                                                       （％）     （%）

         广州百货企业  接受商标使    39     80     0.21%    -51.25%   2016年3

         集团有限公司   用费等劳务                                        月26日刊

         广州市广百展  接受水电费、                                        登于《证

接受劳  贸股份有限公   物管费等劳    261    300     2.19%    -13.00%   券时报》

务    司                 务                                             和巨潮资

         广州市莲花山  接受会议费、                                          讯网

         休假村         广告费等劳     5      10     0.22%    -50.00%   （www.cn

                             务                                             info.com.c

出售商  广州百货企业 销售商品、提                                          n）的

品及提  集团有限公司  供车保，托管    7       2      0.00%    250.00%  《2016年

供劳务                    等劳务                                           日常关联

         广州市汽车贸  销售商品、提    1       2      0.00%    -50.00%   交易计划

         易有限公司       供劳务                                          公告》（公

         广州市广百展  销售商品、提                                          告编号

         贸股份有限公   供车保等劳     1       2      0.00%    -50.00%   2016-007）

         司                 务

         广州市广百商    销售商品

         贸会展有限公                  0       2      0.00%    -100.00%

         司

         广州市妇女儿  销售商品、提

         童用品有限公  供仓储，运输    4       0      0.00%      100%

         司               等劳务

         喀什广百商贸    销售商品      1       0      0.00%      100%

         有限公司

         广州市莲花山    提供劳务      1       0      0.00%      100%

         休假村

         广州市广百物   提供车保等     1       0      0.00%      100%

         流有限公司        劳务

         广州市华天晨   提供劳务

         物资贸易有限                  1       0      0.00%      100%

         公司

         广州市汽车贸   购买商品      10     20     0.00%    -50.00%

         易有限公司

         广州市广百酒    购买商品      1       5      0.00%    -80.00%

         业有限公司

         广州市华天晨    购买商品

购买商  物资贸易有限                 141    150     0.03%     -6.00%

品    公司

         广州市妇女儿    购买商品

         童用品有限公                  18      0      0.00%      100%

         司

         广州喔兔喔供    购买商品

         应链管理有限                  19      0      0.00%      100%

         公司

承租经                 承租经营、仓

营、仓库  广州百货企业  库及办公场   1091   1151    3.26%     -5.21%

及办公  集团有限公司       地

 场地

         合计                          1602   1724      -       -7.08%

         二、关联人介绍和关联关系

         1、基本情况

         （1）广州百货企业集团有限公司（下称“广百集团”），法定代表人：王华俊；注册资本：52,366 万元；经营范围：商务服务业；注册地址：广州市越秀

区西湖路12号23 楼。截至2016年12月31日，该公司总资产409,297 万元，

净资产213,295 万元；2016年实现主营业务收入5,017 万元，净利润11,812万

元。以上财务数据未经审计。

    （2）广州市广百展贸股份有限公司（下称“广百展贸”），法定代表人：钱圣山；注册资本：15,000 万元；经营范围：商业服务业；注册地址：广州市越秀区西湖路12号2209房。经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产24,750万元，净资产17,821万元；2015年实现主营业务收入8,767万元，净利润1,365万元。

    （3）广州市莲花山休假村（下称“莲花山休假村”），法定代表人：刘佩玉；注册资本：640万元；经营范围：住宿业；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道16号。截至2016年12月31日，该公司总资产2,138 万元，净资产2,077万元；2016年实现主营业务收入1,170 万元，净利润18万元。以上财务数据未经审计。

    （4）广州市妇女儿童用品有限公司（下称“妇儿公司”），法定代表人：温超仪；注册资本：398.1万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区下九路29、31号。截至2016年12月31日，该公司总资产4,480 万元，净资产3,549 万元；2016年实现主营业务收入7,111 万元，净利润270 万元。以上财务数据未经审计。

    （5）广州市汽车贸易有限公司（下称“汽贸公司”），法定代表人：张卓君；注册资本：3,038.1147 万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路196号首层自编B。截至2016年12月31日，该公司总资产52,326 万元，净资产15,300 万元；2016年实现主营业务收入111,691 万元，净利润1,073万元。以上财务数据未经审计。

    （6）喀什广百商贸有限公司（下称“喀什广百”），法定代表人：李敏聪；注册资本：500万元；经营范围：百货零售及批发；注册地址：疏附县商贸园区（疏附县吾库萨克乡）。截至2016年12月31日，该公司总资产0.11 万元，净资产0.11 万元；2016年实现主营业务收入0万元，净利润166 万元。以上财务数据未经审计。

    （7）广州市广百物流有限公司（下称“广百物流”），法定代表人：高艺林；注册资本：20,000 万元；经营范围：道路运输业；注册地址：广州市越秀区沿

江东路406号港口中心第五层整层。截至2016年12月31日，该公司总资产

198,083  万元，净资产139,613 万元；2016年实现主营业务收入32,395 万元，

净利润24,104 万元。以上财务数据未经审计。

    （8）广州市华天晨物资贸易有限公司（下称“华天晨”），法定代表人：张卓君；注册资本：1,000万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路196-198号。截至2016年12月31日，该公司总资产3,976 万元，净资产1,228万元；2016年实现主营业务收入50,584 万元，净利润96 万元。以上财务数据未经审计。

    （9）广州市广百酒业有限公司（下称“广百酒业”），法定代表人：王小虎；注册资本：500万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前3号之八自编102-2房。截至2016年12月31日，该公司总资产1,142万元，净资产-40 万元；2016年实现主营业务收入717 万元，净利润118 万元。以上财务数据未经审计。

    （10）广州喔兔喔供应链管理有限公司（下称“喔兔喔公司”），法定代表人：方耀雄；注册资本：300万元；经营范围：商业服务业；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前3号之八自编102-1房。截至2016年12月31日，该公司总资产194 万元，净资产193 万元；2016年实现主营业务收入175 万元，净利润-27 万元。以上财务数据未经审计。

    2、与上市公司的关联关系

    广百集团为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第一款规

定的关联情形。广百展贸、莲花山休假村、妇儿公司、汽贸公司、喀什广百、广百物流、华天晨、广百酒业和喔兔喔公司为本公司控股股东广百集团控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联情形。因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易。

    3、履约能力分析

    上述关联方为公司控股股东及其控制的企业，具备良好履约能力。

    三、关联交易主要内容

    公司2017年度日常关联交易主要涉及接受/提供劳务、销售/购买商品、租

赁物业等交易。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均按双方约定执行。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    （一）事前认可情况

    独立董事认为《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》所涉关联交

易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

    （二）独立意见

    该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益。同意公司2017年度日常关联交易计划。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于公司关联交易的事先认可函；

    3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

      广州市广百股份有限公司董事会

           二�一七年三月十八日