证券代码：600961         证券简称：株冶集团        公告编号：临2017―002

                   株洲冶炼集团股份有限公司

            第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）公司于2017年3月6日通过电子邮件和传真等方式发出

董事会会议通知和会议材料。

     （三）召开董事会会议的时间：2017年3月9日。

        召开董事会会议的方式：通讯表决方式。

     （四）本次董事会会议应出席董事11人，实际出席会议的董事

11人。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议了“关于曹修运先生辞去公司董事、董事长职务的议

            案”。

        11  票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

     公司现任董事长曹修运先生因工作变动原因，向董事会提出辞去本公司董事、董事长以及在董事会有关专门委员会所任职务。

     曹修运先生兼任本公司董事长以来，为公司加强“三基”管理、完善生产经营管理体系、稳定职工队伍和改革发展提出了系统的建设性意见，对公司扭亏增盈、转移转型、争取外部政策支持作出了卓越贡献，在公司最困难时期带领公司上下齐心协力共度难关，付出了辛勤努力。公司对此表示诚挚的感谢！

     2、审议了 “关于选举黄忠民先生为公司董事长的议案”。

        11  票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

     鉴于公司现任董事长曹修运先生因工作变动原因，提出辞去公司董事、董事长以及在董事会有关专门委员会所任职务。依据公司控制人五矿有色金属控股有限公司的推荐，选举公司副董事长黄忠民先生为公司董事长，同时解聘其公司副董事长及公司总经理职务。

     黄忠民先生简历：中共党员，高级工程师，2005年10月至2008

年9月在湖南大学获得工商管理硕士， 1982年8月分配到株洲冶炼

厂，历任技术员、副总调度长、销售处处长、进出口公司经理、总调度长。2001年4月至2002年1月任本公司总经理办公室主任，2002年1月至今任本公司董事，2002年3月至2005年3月任本公司副董事长、总经理。2005年2月至2013年11月任株洲冶炼集团有限责任公司董事、总经理，2012年7月至2013年11月兼任株洲冶炼集团有限责任公司党委书记。2013年11月至今任本公司党委书记、总经理，2014年5月至今任本公司副董事长。

     3、审议了“关于聘任公司总经理的议案”。

        11  票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

     经公司董事长提议，聘任公司董事、副总经理刘朗明先生为公司新任总经理，解聘其公司副总经理职务。

     刘朗明先生简历：中共党员，研究员级高工。 1993年4月毕业

于昆明理工大学有色冶金专业，研究生学历，硕士学位，同年在株洲冶炼厂参加工作，历任有色金属研究所副所长、技术中心副主任、技术中心主任、锌浸出厂厂长，2007年7月至2012年10月任本公司生产技术部部长。2012年10月至2013年11月任株洲冶炼集团有限责任公司副总经理。2012年11月至今任本公司董事，2013年11月至今任本公司副总经理、党委委员。

     特此公告。

                                                株洲冶炼集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                         2017年3月9日