股票简称：深振业A          股票代码：000006          公告编号：2017-005

      债券代码：112238            债券简称：15振业债

                     深圳市振业（集团）股份有限公司

                   2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示：

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

      一、会议召开和出席情况

      （一）会议召开情况

      1、现场会议召开时间：2017年1月20日14:30

      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年1月

20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年1月19日15:00至2017年1

月20日15:00期间的任意时间。

      3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

      4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

      5、召集人：本公司董事会

      6、主持人：蒋灿明

      7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

      （二）会议的出席情况

      1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份

462,982,119股，占公司总股份的34.2951％。

                            2017年第一次临时股东大会决议公告

     其中：通过现场投票的股东9人，代表股份462,602,319股，占公司总股份的

34.2670％。

     通过网络投票的股东8人，代表股份379,800股，占公司总股份的0.0281％。

     2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份3,983,935

股，占公司总股份的0.2951％。

     其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,604,135股，占公司总股份的

0.2670％。

     通过网络投票的股东8人，代表股份379,800股，占公司总股份的0.0281％。

     3、公司董事会、监事会部分成员及董事会秘书出席本次股东大会，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

     二、提案审议和表决情况

     本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

     （一）《关于修订

 的议案》以特别决议的形式表决通过。

     总表决情况：

     同意 462,432,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对

549,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1186％；弃权0股，占出席会议所

有股东所持股份的0％。

     中小股东总表决情况：

     同意3,434,735股，占出席会议中小股东所持股份的86.2146％；反对549,200

股，占出席会议中小股东所持股份的13.7854％；弃权0股，占出席会议中小股东

所持股份的0％。

     （二）《关于修订
 
  的议案》以特别决议的形式表决通过。 总表决情况： 同意 462,432,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对 549,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1186％；弃权0股，占出席会议所 有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 2017年第一次临时股东大会决议公告 同意3,434,735股，占出席会议中小股东所持股份的86.2146％；反对549,200 股，占出席会议中小股东所持股份的13.7854％；弃权0股，占出席会议中小股东 所持股份的0％。 (以上议案内容已经公司第八届董事会2017年第一次会议审议通过，详细内 容见2017年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资 讯网上刊登公告)。 三、律师出具的法律意见 广东晟典律师事务所胡宁可律师、黄秀雅律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决方式及表决程序、表决结果等事项符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、广东晟典律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2017年第一 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会 二○一七年一月二十一日