证券代码：002746           证券简称：仙坛股份             公告编号：2017-005

                            山东仙坛股份有限公司

                  2017

                         年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、公司已于2017年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    2、会议时间：2017年1月19日（星期四）下午14:30

    （1）现场会议召开时间：2017年1月19日（星期四）下午14:30；

    （2）网络投票时间：2017年1月18日-2017年1月19日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月19日9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月18日15:00至2017年1月19日15:00的任意时间。

    3、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长王寿纯先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

    三、会议出席情况

     1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东3人，代表股份104,673,800股，占上市公司总

股份的57.5636％。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份104,673,800股，占上市公司总

股份的57.5636％。

    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

     2、中小投资者出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东1人，代表股份4,500,000股，占上市公司总股

份的2.4747％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,500,000股，占上市公司总股

份的2.4747％。

    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

    中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

     3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人议案》

    本议案采用累积投票制的方式选举王寿纯先生、王寿恒先生、许士卫先生、王斌先生为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

    1.1选举王寿纯先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。

    其中，中小投资者表决情况：

   同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。

   1.2选举王寿恒先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。

    其中，中小投资者表决情况：

   同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。

   1.3选举许士卫先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。

    其中，中小投资者表决情况：

   同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。

   1.4选举王斌先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。

    其中，中小投资者表决情况：

   同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。

    2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人议案》

    本议案采用累积投票制的方式选举李存明先生、吴贤国先生、王全宁先生为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

    2.1选举李存明先生为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。

    其中，中小投资者表决情况：

   同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。

    2.2选举吴贤国先生为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。

    其中，中小投资者表决情况：

   同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。

    2.3选举王全宁先生为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。

    其中，中小投资者表决情况：

   同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。

    3、审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举刘一舸先生、曲卫平先生为公司第三届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

    3.1选举刘一舸先生为第三届监事会股东代表监事

    表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。

    其中，中小投资者表决情况：

   同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。

    3.2选举曲卫平先生为第三届监事会股东代表监事

    表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。

    其中，中小投资者表决情况：

   同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。

    五、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    六、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2017年第一次临时

股东大会决议》；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

       特此公告。

                                              山东仙坛股份有限公司董事会

                                                     2017年1月20日