证券代码：002490          证券简称：山东墨龙         公告编号：2017-003

                    山东墨龙石油机械股份有限公司

                 第5届董事会第2次临时会议决议公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第2次临

时会议于2017年1月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017

年 1月 18 日上午9:00以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主

持，会议应到董事9 名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会

议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    以7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用公司控股

股东资金暨关联交易的议案》（关联董事张恩荣、张云三回避表决）。

    本议案无需提交股东大会审议通过。

    《关于使用公司控股股东资金暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》；独立董事对此关联交易事项出具了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第5届董事会第2次临时会议决议。

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。

特此公告

                                           山东墨龙石油机械股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二�一七年一月十九日