证券代码：002238           证券简称：天威视讯         公告编号：2017－002

                     深圳市天威视讯股份有限公司

                 第七届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月

12日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，

于2017年1月18日以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议。会议应出席董

事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》

的规定。

    会议审议并形成了以下决议：

    一、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任

公司副总经理的议案》。

    同意聘任苟蜀秦女士为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。

    公司独立董事就本次聘任副总经理之事项发表独立意见如下：本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    苟蜀秦个人简历详见附件。

    二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任

证券事务代表的议案》。

    同意聘任金樵先生为公司证券事务代表。具体详见公司于2017年1月19

日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-003号）。

    特此公告。

    附件：苟蜀秦个人简历

                                                深圳市天威视讯股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二�一七年一月十九日

附件：

                             苟蜀秦个人简历

    苟蜀秦：女，1970年8月出生，研究生学历。曾任深圳润迅通信电话商务公司客服代表、项目经理、客户关系管理部经理、高级经理，深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部培训主管、经理助理、副经理、经理，深圳市天宝广播电视网络有限公司常务副总经理、党总支书记。现任深圳市天威视讯股份有限公司副总经理。

    苟蜀秦现任深圳市天威视讯股份有限公司副总经理，与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。