证券代码：600812        股票简称：华北制药        编号：临2016-079

                          华北制药股份有限公司

                 第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2016年11月21日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2016年11月23日以通讯方式召开。应参会董事10名，实际参会董事10名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

     一、关于提名董事候选人的议案

     经公司股东冀中能源集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，会议同意提名郭周克先生为公司第九届董事会董事候选人。简历附后。

     本议案将提交2016年第二次临时股东大会审议。

          表决结果：同意10票    反对0票    弃权0票

     二、关于发行非公开定向债务融资工具的议案

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》登发的《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》（临2016-081）。

     本议案将提交2016年第二次临时股东大会审议。

          表决结果：同意10票    反对0票    弃权0票

     三、关于公司及下属子公司债务重组的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》登发的《关于公司及下属子公司债务重组的公告》（临2016-080）。

          表决结果：同意10票    反对0票    弃权0票

     四、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

     同意于2016年12月9日采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开

2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-082）。

          表决结果：同意10票    反对0票    弃权0票

     特此公告。

                                                          华北制药股份有限公司

                                                             2016年11月23日

附件：董事候选人简历

     郭周克先生，1958年9月出生，博士，正高级工程师。曾任峰峰

矿务局薛村矿矿长；蔚州矿业公司总经理；邯矿集团副总经理；张矿集团公司董事长、党委书记；冀中能源集团有限责任公司副董事长、党委常委，峰峰集团公司董事长、党委书记，冀中能源股份有限公司董事长、党委书记。

     现任冀中能源集团有限责任公司副董事长、党委常委，华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记。