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泰山石油:第八届董事会第十六次会议(通讯表决方式)决议公告
来源：泰山石油
摘要：证券代码： 000554 股票 简称： 泰山石油 公告编号：2016-17 中国石化 山东泰山石油股份有限公司 第八届董事会第十六次会议（通讯表决方式）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2016-17
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第十六次会议（通讯表决方式）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第八
届董事会第十六次会议通知于2016年10月17日以书面和电子邮件
方式送达各位董事，会议于2016年10月27日以通讯表决方式召开。
会议由公司董事长任君先生召集并主持，应参与表决的董事9名，实
际参与表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、公司2016年第三季度报告；
表决结果：9票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
二、关于公司副总经理孙威女士辞职的议案。
公司董事会于日前收到公司副总经理孙威女士提交的书面辞职报告。
孙威女士因工作调整，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会接受孙威女士的辞职请求，孙威女士的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。孙威女士在任职期间，其本人及其他关联人均未曾持有本公司股票。孙威女士的辞职不会对公司的经营产生影响，其辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会对孙威女士在任期间对公司所做的贡献表示感谢！表决结果：9票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二0一六年十月二十八日
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