股票简称：宁沪高速       股票代码：600377       编号：临2016-042

                    江苏宁沪高速公路股份有限公司

                        第八届十一次董事会公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

     （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称”本公司”)第八届十一次董事会（以下简称“本次会议”）在南京市仙林大道6号公司会议室召开，会议由董事长常青先生主持。

     （二）本次会议通知于2016年10月20日以邮件、传真的方式向全体董事发出。

     （三）本公司董事11人，董事胡煜女士因公务未能出席本次会议，委托董事吴新华先生代为表决；实到董事11人。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

     （四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

 二、会议审议情况

     本次会议审议并通过如下议案：

     1、审议并通过《关于2016年第三季度业绩报告的议案》。

     同意本公司的2016年第三季度业绩报告；并以中文在中国证券

报、上海证券报上及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，以中英文在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）、及本公司网站（www.jsexpressway.com）上刊登。

     表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

     此议案获得通过。

     2、审议并通过《关于子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）转让所持有江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥”）7.5%股权的关联交易议案》。

     同意本公司子公司广靖锡澄公司将 7.5%的现代路桥股权按照评

估值人民币389.9万元转让给江苏泰州大桥有限公司。([本公司大股

东江苏交通控股有限公司的附属公司])。

     本公司董事(包括本公司独立非执行董事)相信有关交易按一般

商务条款进行、交易条款公平合理、且符合本公司和股东整体利益。

     表决结果：同意8票，关联董事常青先生、顾德军先生及杜文毅

先生均对此议案回避表决；反对0票；弃权0票。

     此议案获得通过。本公司将另行做公告进行披露。

     3、审议并通过《关于本公司向南京瀚威房地产开发有限公司（以下简称“瀚威公司”）提供委托贷款额度的议案》。

     同意本公司向瀚威公司(本公司持有70%权益的公司)提供贷款额

不超过人民币 6 亿元的委托贷款，贷款利率不低于同期银行贷款利

率，委托贷款额度期限自本决议通过之日起三年内有效；并授权董事顾德军先生及尚红女士处理后续相关事宜。

     表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

     此议案获得通过。

     4、审议并通过《顾德军先生担任本公司董事会战略委员会委员的议案》。

     表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

     此议案获得通过。

     5、审议并通过《吴新华先生担任本公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》。

     表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

     此议案获得通过。

     6、审议并通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

     同意聘任于兰英女士担任本公司副总经理，聘期为三年。

     表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

     此议案获得通过。

     7、审议并通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

     同意聘任王宏伟先生担任本公司副总经理，聘期为三年。

     表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

     此议案获得通过。

     特此公告。

附件：候选副总经理简历。

                                  江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

                                            二○一六年十月二十八日

                            候选副总经理简历

于兰英

     女，1971 年出生，经济学硕士，高级会计师，注册会计师。2008

年 5 月加入本公司。曾担任南京润泰实业贸易公司会计、江苏联合

信托投资公司会计、江苏交通控股有限公司会计；自 2008 年起历任

本公司财务会计部副经理、经理，财务副总监、财务总监。自参加工作起，一直从事财务管理工作，具有丰富的财务管理经验。

王宏伟

     男，1963年7月出生，大学学历，研究员级高级工程师。现任

江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理助理兼公司营运管理部经理。

1996 年起历任江苏宁沪高速公路股份有限公司工程处科长、营运管

理部副经理、经理及总经理助理等职务。自参加工作以来，一直从事高速公路工程及营运管理工作，具有丰富的高速公路工程营运管理专业经验。