公告编号：2019-005
证券代码：430350          证券简称：万德智新          主办券商：国泰君安
                  武汉万德智新科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月11日
2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼503A会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屈又宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数25,915,520股，占公司有表决权股份总数的50.33%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

  公司预计2019年度与关联方日常交易金额不超过人民币5750万元，其中向武汉一舟电子科技有限公司采购商品不超过人民币50万元，向武汉唯众智创科技有限公司采购商品金额不超过人民币200万元；向武汉唯众智创科技有限公司销售商品金额不超过人民币300万元，向杭州展翔智能科技有限公司销售商品金额不超过200万元；股东

                                                                                  公告编号：2019-005
屈又宝、牛秋霞、屈德宝为公司向银行等金融机构贷款、综合授信担保及反担保金额不超过人民币5000万元。
2.议案表决结果：

  同意股数1,313,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案关联股东屈又宝、夏莉萍回避表决，回避表决股份数量为24,602,240股，占公司股份总数的47.77%。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

  公司原审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。
2.议案表决结果：

  同意股数25,915,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《武汉万德智新科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                              武汉万德智新科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月13日