证券代码：000028、200028          证券简称：国药一致、一致B            公告编号：2019-07

                国药集团一致药业股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本公司2019年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

    二、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2019年1月24日（星期四）下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年1月 23日下午 15:00至2019年1月24日下午15:00。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

    3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

    4、召集人：董事会


    5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持

    6、会议的出席情况

    （1）出席的总体情况

    股东及股东代理人58人、代表股份268,839,217股、占本公司有表决权总股份62.7943%。其中，A股股东及股东代理人14人、代表股份248,817,058股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.6638%；B股股东及股东代理人44人、代表股份20,022,159股，占本公司B股股东有表决权股份总数36.4798%。

    （2）出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共53人，代表股份267,052,649股，占公司有表决权总股份的62.3770%。

    （3）网络投票的情况

    通过网络投票的股东5人，代表股份1,786,568股，占公司有表决权总股份的0.4173％。

    （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过，会议以普通决议通过了提案1、2，具体表决情况如下：

    1、审议通过了《关于增补董事的议案》

  表决情况：


                  代表股份        同意（股）    同意比例  反对（股）反对比例  弃权（股）弃权比例
与会全体股东      268,839,217      268,782,358    99.9789%    56,859    0.0211%      0        0

与会A股股东      248,817,058      248,812,558    99.9982%    4,500    0.0018%      0        0

与会B股股东        20,022,159      19,969,800    99.7385%    52,359    0.2615%      0        0

中小投资者        28,839,226      28,782,367    99.8028%    56,859    0.1972%      0        0

          表决结果：马占军先生当选为公司第八届董事会董事。

          2、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

          表决情况：

                  代表股份        同意（股）    同意比例  反对（股）反对比例  弃权（股）弃权比例
与会全体股东      268,839,217      268,834,717    99.9983%    4,500    0.0017%      0        0

与会A股股东      248,817,058      248,812,558    99.9982%    4,500    0.0018%      0        0

与会B股股东        20,022,159      20,022,159  100.0000%      0      0.0000%      0        0

中小投资者        28,839,226      28,834,726    99.9844%    4,500    0.0156%      0        0

          表决结果：苏薇薇女士当选为公司第八届董事会独立董事。

          四、律师出具的法律意见

          1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

          2、律师姓名：何雪华、梁秀雯

          3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

      章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表

      决结果合法有效。

          五、备查文件

            1、国药集团一致药业股份有限公司2019年第一次临时股东大

      会决议；

            2、国药集团一致药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会

      法律意见书。

          特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
                  2019年1月24日