证券代码：603909         证券简称：合诚股份         公告编号：2018-018

               合诚工程咨询集团股份有限公司

            第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2018年3月1日以书面方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年3月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：董事陈天培、黄从增，独立董事彭大文、游相华、林建东因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，监事沈志献、陈汉斌列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

    合诚股份于2018年1月19日召开公司第二届董事会第十八次会议、2018

年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购

大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案》，同意公司支付现金人民

币26,900万元收购大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政

院”）100%股权。具体内容详见公司于2018年1月20日披露的《合诚股份第二

届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《合诚股份关于收购

大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2018-009）

及2018年2月6日披露的《合诚股份2018年第一次临时股东大会决议公告》

（公告编号：2018-013）。

    基于公司发展规划及资金安排的综合考虑，公司拟向中国工商银行厦门鹭江支行申请合计不超过人民币1.61亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年(含5年)，主要用于支付公司购买大连市政院100%股权的部分现金对价及置换部分已支付

的自有资金，同时以大连市政院100%股权质押、大连市政院名下部分房产抵押

为上述并购贷款向中国工商银行厦门鹭江支行提供担保。以上最终贷款额度与期限、担保方式等以与银行签订的贷款合同及担保合同相关约定为准。

    董事会授权公司董事长签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议）。授权有效期至该笔贷款履行完毕，自董事会审议通过之日起计算。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告。

                                         合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

                                                    2018年3月7日