证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2017-79号

                      湖北沙隆达股份有限公司

              2017年第五次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2017年12月25日（星期一）14:00

2.召开地点：北京市朝阳区东方东路19号亮马桥外交办公大楼D1座3层7号会议

室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事安礼如

6.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月25日上午9：

30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

间为2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00期间的任意时间。

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法

规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份1,819,063,499股，占上市公司总股份

的77.6762％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份7,814,060股，占上市公

司总股份的0.3337％。通过网络投票的股东13人，代表股份1,811,249,439股，占

上市公司总股份的77.3425％。

2.B股股东出席情况：

通过现场和网络投票的B股股东18人，代表股份1,325,531股，占上市公司B股股

份总数的0.7935％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份1,325,531股，占

上市公司B股股份总数的0.7935％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占

上市公司B股股份总数的0％。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份8,180,460股，占上市公司总股份

的0.3493％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份7,814,060股，占上市公

司总股份的0.3337％。通过网络投票的股东12人，代表股份366,400股，占上市公

司总股份的0.0156％。

部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

（一）《关于修订

 的议案》

1. 总表决情况：

同意1,818,964,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对98,800股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意1,325,531股，占出席会议B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议

B股股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

B股股东所持股份的0%。

（2）中小股东表决情况：

同意8,081,660股，占出席会议中小股东所持股份的98.7922%；反对98,800股，占

出席会议中小股东所持股份的1.2078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持股份的0%。

2. 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数

的2/3以上同意通过。

（二）《关于变更公司注册资本的议案》

1. 总表决情况：

同意1,818,964,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对98,800股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意1,325,531股，占出席会议B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议

B股股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

B股股东所持股份的0%。

（2）中小股东表决情况：

同意8,081,660股，占出席会议中小股东所持股份的98.7922%；反对98,800股，占

出席会议中小股东所持股份的1.2078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持股份的0%。

2. 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数

的2/3以上同意通过。

（三）《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，各独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

3.01 选举汤云为先生为公司第七届董事会独立董事

1. 总表决情况：

同意1,818,905,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意1,325,531股，占出席会议B股股东所持股份的100%。

（2）中小股东表决情况：

同意8,022,564股，占出席会议中小股东所持股份的98.0689%。

2. 表决结果：汤云为先生当选第七届董事会独立董事。

3.02选举席真先生为公司第七届董事会独立董事

1. 总表决情况：

同意1,818,827,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意1,325,531股，占出席会议B股股东所持股份的100%。

（2）中小股东表决情况：

同意7,944,444股，占出席会议中小股东所持股份的97.1149%。

2. 表决结果：席真先生当选第七届董事会独立董事。

上述议案的具体内容刊登于 2017年 12月 8日的巨潮资讯网上

（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：金杜律师事务所

2.律师姓名：康娅忱律师、刘瑞元律师

3.结论性意见：

金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.本次股东大会决议；

2.本次股东大会律师见证意见书。

特此公告。

                                                   湖北沙隆达股份有限公司董事会

                                                                 2017年12月25日