证券代码：300491          证券简称：通合科技          公告编号：2017-069

                  石家庄通合电子科技股份有限公司

                 第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2017年11月20日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于2017年12月1日上午10:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

    4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》

    自2016年12月完成限制性股票授予以来，公司股票价格在二级市场发生了较大变动，原激励计划较难达到预期的激励效果。经审慎考虑，公司决定终止实施激励计划。

    本次激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励机制等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。未来公司将依据相关法律法规、借鉴同行业成功经验并结合自身实际情况，研究有效激励方式，促进公司长远发展。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    关联董事王润梅女士已回避表决，其余8名董事参与表决。

    具体内容详见2017年12月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

    本次激励计划终止后，公司股份总数将由14,577.30万股减少至14,400.00万股，公司注册资本将由人民币14,577.30万元变更为人民币14,400.00万元。

    根据上述事宜，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

              原章程内容                             修订后章程内容

第六条  公司注册资本为人民币14,577.30万 第六条  公司注册资本为人民币14,400.00万

元。                                     元。

第十九条 公司股份总数为14,577.30万股，  第十九条  公司股份总数为14,400.00万股，

公司的股本结构为：普通股14,577.30万股，  公司的股本结构为：普通股14,400.00万股，

其他种类股0万股。                        其他种类股0万股。

    具体内容详见2017年12月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2017年12月20日14:30召开公司2017年第三次临时股东大会，具体内容详见2017年12月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

    3、北京纬文律师事务所关于通合科技终止实施限制性股票激励计划的法律意见书；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告

                                              石家庄通合电子科技股份有限公司

                                                      董     事     会

                                                    二零一七年十二月一日