远兴能源:七届八次董事会决议公告
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摘要:证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2017-085 内蒙古远兴能源股份有限公司 七届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开
证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2017-085
内蒙古远兴能源股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月27日以
书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开七届八次
董事会会议的通知,会议于2017年12月1日召开。本次董事会应参加表决董事
9名,实际参加表决董事9名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决,通过以下决议:
1、审议通过《关于修订
的议案》
公司2017年限制性股票首次授予完成,公司注册资本增加至3,967,172,992
元。根据公司2017年第六次临时股东大会的授权,公司董事会同意对《公司章
程》中部分条款进行修订。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》(2017年12月)。
2、审议通过《关于增加募集资金专项账户的议案》
为满足公司未来业务发展的需要,建立更加广泛的银企合作关系,根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定,公司董事会同意增加募集资金专项账户,并授权公司管理团队全权决定和办理与本次增加募集资金专项账户有关事宜,包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增加募集资金专项账户的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一七年十二月一日
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