603003:龙宇燃油第三届监事会第十八次会议(临时会议)决议公告
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摘要:证券代码:603003 股票简称:龙宇燃油 编号:临2017-060 上海龙宇燃油股份有限公司 第三届监事会第十八次会议(临时会议)决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
证券代码: 股票简称: 编号:临2017-060
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届监事会第十八次会议(临时会议)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2017年9
月27日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十八次会议(临时会议)通知及
会议材料,并于2017年9月29日以通讯方式召开,应到监事3名,出席会议监
事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经审议,通过了如下议案:
(一)关于投资设立上海策慧数据科技有限公司的议案
全体监事认为:公司以现金出资5,000万元投资设立上海策慧数据科技有限
公司符合公司战略布局,有利于公司拓展数据中心(IDC)市场,提升公司核心竞争力。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(二)关于控股子公司为母公司提供担保的议案
全体监事认为:公司控股子公司为母公司提供担保是正常经营行为,为其担保的风险在公司可控范围之内,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(三)关于增加设立募集资金专项账户的议案
全体监事认为:本次增加设立的募集资金专项账户仅用于本次非公开发行A
股股票所募集资金的存储和使用,不作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2017年10月9日
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