证券代码：300082                证券简称：奥克股份            公告编号：2017-023

                     辽宁奥克化学股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年4月11日以通讯、电子邮件发出，会议于2017年4月21日在公司全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中独立董事范存艳女士、俞丽辉女士以通讯表决方式参与会，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》；

    《公司2016年度报告全文》及《公司2016年度报告摘要》已于同日在巨潮

资讯网披露，并在《证券时报》上刊登2016年年报报告披露提示性公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

    公司《2016年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2016年度报告全

文》“第四节公司经营情况讨论与分析”。公司独立董事向董事会递交了 2016

年度述职报告并已于同日在巨潮资讯网披露，将在2016年度股东大会上进行述

职。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》；

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016 年公司实现归属于上市

公司股东的净利润76,335,814.34元，母公司实现净利润-12,250,095.32元；截至

2016年12月31日，母公司未分配利润为49,996,095.17元，资本公积金余额

1,692,777,700.73元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，拟订公司2016年

度利润分配预案：以公司现有总股本 673,920,000 股为基础，向全体股东每10

股派0.65元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2016年度内控自我评

价报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2016年度财务决算报

告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过了《公司2016年度高级管理人员薪酬方案》；

    公司2016年度高级管理人员薪酬共计288.15万元。

    关联董事朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、李裕丰先生已回避表决。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》；

    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2016年度社会责任报

告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过了《关于上海东硕环保科技股份有限公司2016年度业绩承诺

实现情况的说明》；

    上海东硕环保股份有限公司2016年度实现合并报表扣除非经常损益后的净

利润为2,644.83万元，未达到交易对方陈业钢先生承诺的5,625万元，经计算陈

业钢先生需补偿公司1,102.66万元。陈业钢承诺以2015年和2016年应分配利润

中的11,026,622.19元补偿给公司；在2017年实际分配利润时由公司享有与补偿

相等金额的应分配利润，或者由陈业钢在2017年底前提供令公司满意的其他等

额补偿方式。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘兆滨先生、李裕

丰先生回避表决。

    十、审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；

    同意公司2016年度计提资产减值准备合计32,354,494.81元，前述金额不包

括公司已经履行董事会审批程序的2016年度计提资产减值准备的金额。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    十一、审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

    1、与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事朱建民先生、刘兆

滨先生、董振鹏先生回避表决。

    2、与控股股东及其控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事范小平先生回避表

决。

    公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

    十二、审议通过了《关于2017年度公司向金融机构申请综合授信额度的议

案》；

    根据 2017 年公司的日常生产经营需要，同意公司向银行申请最高不超过

100,000万元的综合授信额度，具体如下：

序号               银行名称               申请授信额度（万元）     用途

 1           辽阳银行股份有限公司                40,000          综合授信

 2     中国工商银行股份有限公司辽阳分行          15,000          综合授信

 3     中国农业银行股份有限公司辽阳分行          20,000          综合授信

 4     中国民生银行股份有限公司沈阳分行          15,000          综合授信

 5     华夏银行股份有限公司大连泡崖支行          10,000          综合授信

                      合计                        100,000

     上述额度不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款；具体方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保；有效期自2016年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017年度股东大会召开之日。授权公司董事长为代理人，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     十三、审议通过了《关于2017年度对外担保额度的议案》；

     为满足各相关公司经营发展所需，同意公司2017年度提供担保额度不超过

364,687 万元人民币，其中：对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过

334,687万元，对合营公司和参股公司提供担保额度不超过6,000万元人民币，

对拟收购100%股权的格尔木阳光能源电力有限公司提供担保额度不超过22,000

万元，对拟收购 63%股权的辽宁会福化工科技有限公司提供担保额度不超过

2,000万元。同意子公司江苏奥克化学股份有限公司2017年度为公司提供不超过

人民币10,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，

担保期限自2016年度股东大会通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日

止。授权公司董事长或其授权人士在经审议批准的担保额度内签署相关业务文件。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2017年度对外担保额度的公告》。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘兆滨、李裕丰回

避表决。

    十四、审议通过了《关于增加浙商银行股份有限公司资产池业务额度的议案》；

    为进一步优化公司资产的使用效率，减少资金占用，同意公司及全资子公司（即辽宁奥克化学股份有限公司、奥克化学扬州有限公司、武汉奥克化学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克化学有限公司）和浙商银行股份有限公司开展的资产池业务额度增加至10亿元，其中包括不超过2亿元的综合授信额度，开展期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017 年度股东大会召开之日止。授权公司董事长朱建民先生或董事长指定的授权代理人在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件。

    该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加浙商银行股份有限公司资产池业务额度的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    十五、审议通过了《关于2017年度为子公司提供财务资助的议案》；

    为满足子公司经营发展所需，同意 2017 年度为子公司提供不超过人民币

66,500.00万元的财务资助，期限自2016年度股东大会审议通过本议案之日起至

2017 年度股东大会召开之日止。授权公司财务负责人根据公司资金情况决定提

供财务资助的具体事宜。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2017年度为子公司提供财务资助的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    十六、审议通过了《关于2017年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银

行理财产品的议案》；

    同意在不影响公司正常经营及保证资金安全的前提下，对公司及合并报表范围内子公司部分闲置自有资金购买低风险理财产品，最高额度不超过39,000万元，资金额度在有效期内可滚动使用。投资期限自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

    为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2017年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    十七、审议通过了《关于2017年度全资子公司开展期货套期保值业务的议

案》；

    同意公司全资子公司上海悉浦奥进出口有限公司开展保证金最高额不超过1,000万元的期货套期保值业务，期限自公司2016年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可滚动使用。授权公司期货套期保值业务办公室根据实际情况在经审议批准的额度内办理具体业务。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2017年度全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    十八、审议通过了《关于2017年度全资子公司开展远期购汇业务的议案》；

    同意公司全资子公司江苏奥克化学有限公司开展总额远期购汇业务，任何时点其用于上述远期购汇业务的交易金额不超过等值 2,000 万美元，期限自公司2016年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可滚动使用。并授权公司董事长在上述额度内办理具体业务。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2017年度全资子公司开展远期购汇业务的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    十九、审议通过了《关于修订

 的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二十、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》；

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已为公司服务多年，鉴于其在2016年度审计工作中的专业性和独立性，同意聘请其为公司2017年度

审计机构。同意向公司2016年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

支付2016年度审计费65万元。

    公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二十一、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文》；

    《公司2017年第一季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网披露，并在《证

券时报》上刊登2017年第一季度报告全文披露提示性公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

    随着公司治理水平的逐步提高，公司独立董事的工作量显着增加，结合市场平均水平，公司拟自2017年开始将独立董事津贴提高到6万元/年（税前），按季度发放。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事林木西先生、范存艳女士、俞丽辉女士回避表决。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    二十三、审议通过了《关于发放非独立董事津贴的议案》；

    随着公司经营规模的进一步扩大、治理水平的逐步提高，公司非独立董事的工作量显着增加，公司拟自2017年开始发放非独立董事津贴，津贴标准为6万元/年（税前），按季度发放。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。非独立董事朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、李裕丰先生、范小平先生、程国发先生回避表决，其余董事全票同意。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二十四、审议通过了《关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票

激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；

    公司董事李裕丰先生为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二十五、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

    同意于2017年5月15日召开公司2016年度股东大会。

    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2016年度股

东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

                                              辽宁奥克化学股份有限公司董事会

                                                       二�一七年四月二十二日