长沙银行股份有限公司2021年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式

　　符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席6人，董事李孟、冯建军，独立董事郑超愚、王丽君因公未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 本行董事会秘书彭敬恩出席会议（彭敬恩先生的董事会秘书任职资格尚待监管部门核准），部分高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、长沙银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、长沙银行股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、《长沙银行股份有限公司2021年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、关于长沙银行股份有限公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、长沙银行股份有限公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　长沙银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　关于长沙银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　关于长沙银行股份有限公司发行金融债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　关于长沙银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

　　10.01

　　发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.02

　　发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.03

　　票面金额及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.04

　　债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.05

　　债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.06付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.07转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.08转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.09转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.10转股数量的确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.11转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.12赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.13回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.14发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.15向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.16债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.17本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.18担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.19本次决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、

　　关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、

　　关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、

　　关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、

　　关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、

　　关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2022年-2024年）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、

　　关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、

　　关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、关于修订《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　23、关于修订《长沙银行股份有限公司大股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　24、

　　关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　25、

　　关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　26、

　　关于长沙银行股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　27、

　　长沙银行股份有限公司2021年度董事履职评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　28、

　　长沙银行股份有限公司2021年度监事履职评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　29、

　　长沙银行股份有限公司2021年度高管人员履职评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　现金分红分段表决情况

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案10为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

　　本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、13、16、17、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过；议案7、8、9、10、11、12、14、15、18为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　本次股东大会议案7涉及关联股东回避表决，回避表决的股东为：湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司、长沙通程控股股份有限公司、长沙市投资控股有限公司。

　　另外，根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定，股权登记日（即2022年6月22日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。参加本次股东大会限制表决权的股东是：湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、长沙市市政工程有限责任公司。

　　会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所

　　律师：邹华斌、蔡华锋

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　律师认为，长沙银行2021年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　长沙银行股份有限公司

　　2022年6月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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