招商银行股份有限公司2021年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2021年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：有

　　本次会议第13项议案《关于选举沈喆颋先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案》作为普通决议案，未获出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，未获通过。

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 本次会议的召开时间：2022年6月29日

　　(二) 本次会议的召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

　　(三) 出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于A股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。

　　(五) 本公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况

　　1.本公司在任董事16人，出席15人，田惠宇董事因个人原因未出席；

　　2.本公司在任监事9人，出席8人，郭西锟监事因公务未出席；

　　3.本公司董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；

　　4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：2021年度报告（含经审计之财务报告）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：2021年度利润分配方案（包括宣派末期股息）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于聘请2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：2021年度关联交易情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：2022-2024年资本管理中期规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.00议案名称：关于选举招商银行第十二届董事会成员的议案

　　9.01议案名称：选举缪建民先生为本公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.02议案名称：选举胡建华先生为本公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.03议案名称：选举付刚峰先生为本公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.04议案名称：选举周松先生为本公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.05议案名称：选举洪小源先生为本公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.06议案名称：选举张健先生为本公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.07议案名称：选举苏敏女士为本公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.08议案名称：选举孙云飞先生为本公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.09议案名称：选举陈冬先生为本公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.10议案名称：选举王良先生为本公司执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.11议案名称：选举李德林先生为本公司执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.12议案名称：选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.13议案名称：选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.14议案名称：选举刘俏先生为本公司独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.15议案名称：选举田宏启先生为本公司独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.16议案名称：选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.17议案名称：选举史永东先生为本公司独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.00议案名称：关于选举招商银行第十二届监事会股东监事和外部监事的议案

　　10.01议案名称：选举罗胜先生为本公司股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.02议案名称：选举彭碧宏先生为本公司股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.03议案名称：选举吴珩先生为本公司股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.04议案名称：选举徐政军先生为本公司外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.05议案名称：选举蔡洪平先生为本公司外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.06议案名称：选举张翔先生为本公司外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.议案名称：关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.议案名称：关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13.议案名称：关于选举沈喆颋先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

　　上述议案中，第11项和12项议案为特别决议案，均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；除第13项议案以外的其他普通决议案（包括第9项和10项议案的全部子议案）均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；第13项议案作为普通决议案，未获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，未获通过。

　　经本次会议审议通过的《招商银行股份有限公司章程（2022年修订）》尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，并将自核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。

　　本次会议议案的详细内容，可参见本公司分别于2022年5月28日和6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件和关于本次会议增加临时提案的公告。

　　三、 关于本公司董事会换届

　　经本次会议审议通过的本公司第十二届董事会成员共17名，名单如下：

　　非执行董事9名：缪建民、胡建华、付刚峰、周松、洪小源、张健、苏敏、孙云飞、陈冬；

　　执行董事2名：王良、李德林；

　　独立非执行董事6名：王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东。

　　第十二届董事会董事任期三年，其中胡建华先生、孙云飞先生、陈冬先生和李德林先生的任职资格尚需报中国银保监会审核，其任职自中国银保监会核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。其他连任董事的任职自本次会议批准之日起生效。

　　因任期届满，自本次会议结束后，王大雄先生和罗胜先生不再担任本公司非执行董事职务，田惠宇先生不再担任本公司执行董事职务。除田惠宇先生因正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查无法取得联系外，王大雄先生和罗胜先生已确认与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其不再担任董事的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

　　四、关于本公司监事会换届

　　经本次会议审议通过的本公司第十二届监事会股东监事、外部监事，以及本公司依法通过职工代表大会民主选举产生的第十二届监事会职工监事合计9名，具体名单如下：

　　股东监事3名：罗胜、彭碧宏、吴珩；

　　外部监事3名：徐政军、蔡洪平、张翔；

　　职工监事3名：熊良俊、王万青、蔡进。

　　第十二届监事会监事任期三年，任期自2022年6月29日起生效。

　　因任期届满，自本次会议结束后，郭西锟先生不再担任本公司股东监事职务，丁慧平先生和韩子荣先生不再担任本公司外部监事职务。郭西锟先生、丁慧平先生和韩子荣先生已确认与本公司监事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其不再担任监事的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

　　五、律师见证情况

　　（一）本次会议见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

　　律师：留永昭、陈珊珊

　　（二）律师见证结论意见：

　　北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和陈珊珊律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司

　　2022年6月29日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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