宁通信B:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2019-006 南京普天通信股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示
证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2019-006
南京普天通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
2.现场会议召开时间:2019年1月21日15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月20日15:00至2019年1月21日15:00。
3.现场会议召开地点:南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室
4.召集人:公司董事会
5.主持人:李林臻
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
7.出席会议的股东情况
(1)出席会议的总体情况:
出席会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份115,080,100股,占公司
有表决权股份总数215,000,000股的53.52563%。
(2)出席现场会议和参加网络投票的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份115,000,100股,占
公司有表决权股份总数的53.48842%,通过网络投票出席会议的股东共1人,代
表股份80,000股,占公司有表决权股份总数的0.03721%。
(3)内资股股东和外资股股东出席情况:
出席会议的内资股股东授权代表1人,代表股份115,000,000股,占公司有
表决权股份总数的53.48837%;出席会议的外资股股东授权代表2人,代表股份
80,100股,占公司有表决权股份总数的0.03726%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决,形成如下决议:
1、审议通过了关于补选王文奎先生为公司董事的议案
经投票表决,股东大会同意补选王文奎先生为公司第七届董事会董事。
三、本次会议各项议案的具体投票结果如下:
同意 反对 弃权
与会有表决权
提案 是否 占与会有表 占与会有表 占与会有表
提案名称 股份类别 股东所持股份
编码 通过 股数 决权股东所 股数 决权股东所 股数 决权股东所
数
持股份比例 持股份比例 持股份比例
关于补选 总计 115,080,100 115,080,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
王文奎先 其中:国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
1.00 生为公司 是 境内上市外资股 80,100 80,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
董事的议
案 与会中小股东 80,100 80,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
注:中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市高朋(南京)律师事务所
2.律师姓名:曹力、胡宜金
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定,出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效,股东
大会的表决程序和结果合法有效。
五、备查文件
1.公司2019年第一次临时股东大会决议;
2.北京市高朋(南京)律师事务所法律意见书。
特此公告!
南京普天通信股份有限公司
董事会
2019年1月22日
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